证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2020-026
中远海运控股股份有限公司
2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东
大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、
香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2019 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 69
其中：A 股股东人数 42
境外上市外资股股东人数（H 股） 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,722,305,985
其中：A 股股东持有股份总数 7,071,845,675
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 650,460,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.9902
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.6844
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.3058
2、2020 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,071,845,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 73.0643
股股份总数的比例（%）
3、2020 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 650,430,891
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 25.2046
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股
类别股东大会由本公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2020 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，现场出席 5 人；公司在任监事 3 人，现场出席 2 人。
2、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2019 年年度股东大会
1、 议案名称：审议《中远海控 2019 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,070,869,279 99.9862 466,500 0.0066 509,896 0.0072
H 股 649,392,312 99.8358 1,700 0.0003 1,066,147 0.1639
普通股合 7,720,261,591 99.9735 468,200 0.0061 1,576,043 0.0204
计：
2、 议案名称：审议《中远海控 2019 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,070,869,279 99.9862 466,500 0.0066 509,896 0.0072
H 股 649,392,312 99.8358 1,700 0.0003 1,066,147 0.1639
普通股合 7,720,261,591 99.9735 468,200 0.0061 1,576,043 0.0204
计：
3、 议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控
2019 年度财务报告和审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,070,869,879 99.9862 443,600 0.0063 532,196 0.0075
H 股 649,392,312 99.8358 1,700 0.0003 1,066,147 0.1639
普通股合 7,720,262,191 99.9735 445,300 0.0058 1,598,343 0.0207
计：
4、 议案名称：审议中远海控 2019 年度利润分配之议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,071,218,975 99.9911 466,600 0.0066 160,100 0.0023
H 股 650,271,181 99.9709 10,700 0.0016 178,278 0.0275
普通股合计： 7,721,490,156 99.9894 477,300 0.0062 338,378 0.0044
5、 议案名称：审议中远海控及所属公司 2020 年度对外担保额度之议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,062,872,503 99.8731 8,813,072 0.1246 160,100 0.0023
H 股 596,753,212 91.7432 53,528,669 8.2294 178,278 0.0274
普通股合 7,659,625,715 99.1883 62,341,741 0.8073 338,378 0.0044
计：
6、 议案名称：审议聘任公司 2020 年度境内外审计师之议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,071,219,075 99.9911 443,600 0.0063 183,000 0.0026
H 股 648,868,181 99.7553 1,405,700 0.2161 186,278 0.0286
普通股合 7,720,087,256 99.9713 1,849,300 0.0239 369,278 0.0048
计：
7、 议案名称：审议东方海外（国际）有限公司订造 23000TEU 型集装箱船舶项
目暨关联交易之议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,486,854,456 99.6135 1,289,286 0.0864 4,479,854 0.3001
H 股 552,695,659 98.2002 6,876,701 1.2218 3,252,799 0.5779
普通股合 2,039,550,115 99.2265 8,165,987 0.3973 7,732,653 0.3762
计：
8、 议案名称：审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
查看PDF原文
