证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临 2011-012
中国远洋控股股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中国远洋”）
第三届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 25 日在北京市西城区复兴
门内大街 158 号远洋大厦会议中心、香港中远大厦 47 楼会议室，以
电视电话会议形式召开。会议应出席董事十一名，实际出席九名，其
中独立董事四名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议
由魏家福董事长主持，会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关
规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，通过了以下决议：
一、 审议并批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的
《中国远洋 2011 年半年度报告》（A 股／H 股）、《中国远洋 2011
年半年度报告摘要》（A 股）及《中国远洋 2011 年中期业绩公告》
（H 股）。
二、 公司非关联董事审议并批准了中国远洋与中远运输（集团）
总公司（以下简称“中远集团”）续签《委托管理服务总协议》，有效
期两年。批准 2012、2013 年管理费的年度上限分别为 3700 万元、
4100 万元。根据此协议规定，中国远洋继续接受中远集团的委托，
按照中远集团的管理制度和规定履行其对所属非上市全资、直接控股
企业的管理职能，并按照管理成本加适当利润的原则，收取管理费用。
公司关联董事对上述议案回避表决。
三、 审议并批准了新设子公司中国远洋散货运输（集团）有限公
司（暂定名），通过其完成中国远洋散货资源整合。
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四、 审议并批准了中国远洋为中远散货运输有限公司(以下简称
“中远散运”)所属中散开曼公司船舶融资作为备用期租人之议案。
批准中远散运所属中散开曼公司以 8 条船舶为抵押向中银香港申请
10 年期美元贷款，中国远洋作为备用期租人与中散开曼公司所属的
单船公司签署备用期租合约。
五、 审议并批准了中国远洋境外子公司发行境外美元债券并由
中国远洋为发行主体及/或债券提供担保：
（一）批准中国远洋境外子公司发行境外美元债券（以下简称“本次
发行”）的方案。
（二）批准中国远洋为本次发行主体及/或债券提供担保（以下简称
“本次担保”）。
（三）同意将本议案提交中国远洋股东大会以普通决议案进行审批。
有关本次发行和本次担保的具体情况，请参见公司单独作出的
公告。
六、 公司非关联董事审议并批准了中国远洋与中远集团签订船
用燃油套期保值服务总协议。根据该协议规定，中国远洋所属子公司
开展燃油套期保值业务，以零服务费用，委托中远（集团）总公司对
外签署燃油套期保值协议，并书面委托其子公司代为完成交易。公司
关联董事对上述议案回避表决。
七、 同意并接受张富生副董事长、许立荣董事的辞任申请。
八、 审议并批准了中国远洋第三届董事会董事人选提名之议案，
同意提名马泽华先生担任第三届董事会董事，并同意将本议题提交公
司股东大会以普通决议案批准。
九、 审议批准了中国远洋高管人员聘任有关事宜：
1、聘任万敏先生担任中国远洋控股股份有限公司副总经理，并
与公司签署《副总经理服务协议》；
2、聘任王兴如先生担任中国远洋控股股份有限公司副总经理，
并与公司签署《副总经理服务协议》；
3、万敏先生和王兴如先生的任期均自 2011 年 8 月 25 日起，
至第四届董事会第一次会议召开日期止。
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十、 审议并批准了召开中国远洋 2011 年第二次临时股东大会相
关事宜。具体内容请详见相关公告。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二 O 一一年八月二十六日
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