证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2010-007
中国远洋控股股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)
第二届董事会第二十次会议于2010 年8 月25 日在北京市西城区复兴
门内大街158 号远洋大厦会议中心、香港中远大厦47 楼会议室，以
电视电话会议形式召开。会议应出席董事十一名，实际出席十一名，
其中独立董事四名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会
议由魏家福董事长主持，会议符合法律、法规、规章和公司章程的有
关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，通过了以下决议：
一、审议并批准了《2010 年半年度报告》（A 股／H 股）、《2010
年半年度报告摘要》（A 股）及《2010 年中期业绩公告》（H 股）。
二、审议并批准了与半年度业绩及半年度报告发布相关的授权。
三、审议并批准了公司与中国远洋运输（集团）总公司签署《房
屋租入总协议》，批准该项持续性关联交易协议有效期至2010 年12
月31 日，本年度上限额度为人民币1.2 亿元。
公司四名独立董事认真审阅了本议案，一致同意本议案并发表独
立意见如下：“(1) 上述关联交易的签署符合公司和全体股东的利益，
没有损害中小股东的利益；(2) 该等关联交易的表决程序符合有关法2
律、法规和公司章程的规定。”
根据香港联合交易所《上市规则》，该项持续性关联交易为须予披
露交易，根据上海证券交易所《股票上市规则》，该项交易无须披露，
为此，公司将在上交所网站上载涉及此项交易的H 股公告。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二〇一〇年八月二十五日
