证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2009-011
中国远洋控股股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(“本公司”)第二届董事会第十一次会议于2009
年7 月15 日召开,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合
法有效。
公司董事会审议并批准了所属公司中远（香港）航运有限公司公司（香港航
运）所属公司原订造的9 艘57000 吨散货船、青岛远洋运输有限公司（青岛远洋）
所属公司原订造的2 艘57000 吨散货船订单处理方案。即：
.. 香港航运所属公司就继续执行1 艘船舶原建造合同、青岛远洋所属公司
就其替代香港航运继续执行2 艘船舶原建造合同，与建造方中远船务工
程集团有限公司（中远船务，系本公司关联人），签署宽限交船期调整
协议；
.. 香港航运所属公司就取消与中远船务6 艘船舶建造合同、青岛远洋所属
公司就取消与中远船务2 艘船舶建造合同，分别与中远船务另行签署合
同解除协议；
.. 有关宽限交船期调整协议以及合同解除协议于董事会决议日签署，并经
合同各方相关决策机构批准生效。
公司４名独立董事认真审阅了本议题，一致同意并发表独立意见如下：“(1)
上述香港航运9 艘、青岛远洋2 艘57000 吨散货船订单处理符合公司和全体股东
的利益，没有损害中小股东的利益；(2) 该等关联交易的表决程序符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二OO 九年七月十五日
