证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-026
中煤新集能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,235,365,344
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
47.6875
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表
决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事 3 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,206,981,364 97.7023 26,629,280 2.1555 1,754,700 0.1422
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,206,981,364 97.7023 26,629,280 2.1555 1,754,700 0.1422
3、 议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,206,981,364 97.7023 27,978,080 2.2647 405,900 0.0330
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年
度预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,207,932,964 97.7794 27,026,480 2.1877 405,900 0.0329
5、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,208,192,564 97.8004 25,425,980 2.0581 1,746,800 0.1415
6、 议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,204,364,464 97.4905 30,914,480 2.5024 86,400 0.0071
7、 议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控
股企业关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,629,229 87.9033 54,413,458 12.0899 30,500 0.0068
8、 议案名称：关于公司 2023 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,205,622,964 97.5924 29,316,480 2.3731 425,900 0.0345
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 1,167,902,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股
1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以
下普通股 36,461,660 54.0472 30,914,480 45.8246 86,400 0.1282
股东
其中:市值
50 万以下 20,578,178 83.2607 4,050,764 16.3896 86,400 0.3497
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 15,883,482 37.1567 26,863,716 62.8433 0 0.0000
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于《公司 2022
6 年度利润分配预 36,461,660 54.0472 30,914,480 45.8246 86,400 0.1282
案》的议案
关于公司与中国
中煤能源集团有
7 限公司及其控股 13,018,582 19.2974 54,413,458 80.6572 30,500 0.0454
企业关联交易的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案 6 采取了分段表决方式；
3、议案 7 为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回
避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：周书瑶、韩金熹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
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