中煤新集能源股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议材料
中煤新集能源股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
目 录
中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程...... 2
议案一：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 ...... 4
议案二：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 ...... 15
议案三：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案 ...... 19议案四：关于《公司 2022年度财务决算报告和 2023年度预算报告》的议案 .... 44
议案五：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案 ...... 45
议案六：关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 ...... 46议案七：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案 47
议案八：关于公司 2023 年度融资额度的议案 ...... 49
中煤新集能源股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、时间：2023 年 6 月 29 日下午 14：30
二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室
三、召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
（二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。
（三）逐项审议下列议案：
1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案；
4、关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度预算报告》
的议案；
5、关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案；
6、关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案；
7、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案；
8、关于公司 2023 年度融资额度的议案。
（四）参会股东对议案进行讨论和提问。
（五）现场参会股东对上述议案进行表决。
（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。
（七）监票人宣读表决结果。
（八）宣读股东大会决议。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）主持人宣布会议结束。
议案一:
关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案各位股东：
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》等治理制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2022 年工作情况报告如下：
一、2022 年度公司生产经营情况
2022 年，面对保供任务艰巨的局面，公司继续坚持稳中求进工作总基调，全面践行“存量提效、增量转型”发展思路，抓好“稳安全、促发展、精管理、树新风、抓队伍、惠民生、强党建”七项重点工作，多项指标创历史新高，各项工作齐头并进，高质量发展逐步走深走实，煤电产量、经营利润、职工收入稳步增长，煤电、新能源项目发展取得新突破的特点，圆满完成了公司董事会 2022 年确定的各项经营目标。
2022 年，公司完成商品煤产量 1,841.90 万吨，完成发电量
107.56 亿千瓦时（含瓦斯发电）；销售商品煤 1,811.03 万吨，上网售电量 101.77 亿千瓦时。
2022 年，公司实现营业收入 120.03 亿元，利润总额 32.38 亿元，
实现归属于母公司所有者的净利润 20.64 亿元。
2022 年，公司经营活动产生的现金流量净额 30.07 亿元，实现
每股收益 0.797 元。2022 年末公司总资产 337.06 亿元，负债总额
212.95 亿元，资产负债率 63.18%，比上年末下降了 4.8 个百分点；归属于母公司所有者的权益为 114.68 亿元。
二、2022 年董事会日常工作情况
公司第九届董事会于 2022 年 5 月届满，根据中国证监会及上海
证券交易所要求，公司 2022 年 5 月份启动了董事会换届选举工作，
2022 年 7 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会以累积投票
制方式对董事候选人议案进行逐项表决，选举产生公司第十届董事会董事，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，符合法律法规和《公司章程》的要求。
全体董事能够依据法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥作用。
2022 年，国务院国资委印发了《国有企业公司治理示范企业名单》，确定 28 家中央企业集团公司、60 家中央企业基层企业以及 57家地方国有企业为“国有企业公司治理示范企业”，公司成功入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业。
（一）董事会会议情况及决议内容
2022 年度，公司采取现场与视频相结合方式共召开了 7 次董事
会会议，董事会均按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，对相关事项履行审议和决策程序，具体情况如下：
序号 时间 会议届次 审议议案
1.关于《公司总经理 2021 年度工作报告》
的议案；2.关于《公司 2021 年度财务决
算报告和 2022 年度预算报告》的议案；
3.公司 2021 年度利润分配预案；4.关于
《公司董事会 2021 年度工作报告》的议
案；5.关于《公司 2021 年年度报告全文
及摘要》的议案；6.关于《公司 2022 年
第一季度报告》的议案；7.关于《公司
2021 年度社会责任报告》的议案；8.关
于《公司 2021 年度内部控制评价报告》
的议案；9.关于公司与安徽楚源工贸有限
公司日常关联交易的议案；10.关于公司
与中国中煤能源集团有限公司及其控股
企业关联交易的议案；11.关于续聘 2022
1 2022-04-21 九届十七次 年度审计机构的议案；12.关于《独立董
事 2021 年度述职报告》的议案；13.关于
《审计委员会 2021 年度履职情况报告》
的议案；14.关于公司 2022 年度融资额度
的议案；15.关于公司与中煤财务有限责
任公司金融业务的风险处置预案的议
案;16.公司关于中煤财务有限责任公司
的风险评估报告的议案;17.关于修订《公
司章程》的议案 18.关于制定《公司董事
会授权经理层管理办法》的议案；19.关
于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案；
20.关于制定《公司独立董事选聘和管理
制度》的议案；21.关于召开公司 2021 年
年度股东大会的议案。
1.关于修订《公司经理层成员任期制和契
约化管理实施方案》的议案；2.关于制定
《公司经理层成员经营业绩考核办法》的
议案；3.关于制定《公司经理层成员薪酬
管理办法》的议案；4.关于制定《公司经
2 2022-05-19 九届十八次 理层成员选聘工作实施办法》的议案；5.
关于制定《公司融资担保管理办法》的议
案；6.关于制定《公司负债管理办法》的
议案；7.关于修订《公司资产减值准备管
理办法》的议案。
1.关于公司第九届董事会换届选举的议
案；2.关于制定《公司规章制度管理规定
3 2022-06-16 九届十九次 （试行）》的议案；3.关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案。
1.关于选举公司第十届董事会董事长的
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