证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-036
中煤新集能源股份有限公司
十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事
会于 2022 年 11 月 28 日书面通知全体董事，会议于 2022 年 12 月 8
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长杨伯达主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于聘任公司总工程师的议案。
根据《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，经公司总经理郭占峰先生提议，公司董事会提名委员会提名，同意聘任韩柏青先生为公司总工程师，任期与公司第十届董事会任期一致。
韩柏青先生简历如下：
韩柏青，男，1974 年 09 月出生，蒙古族，大学本科，正高级工
程师。曾任公司新集二矿生产技术办掘进主管、工程技术管理室主任、生产技术公司副经理、副总工程师，公司新集一矿总工程师，
公司刘庄煤矿总工程师、矿长。现任公司副总工程师。
韩柏青先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。
同意根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的相关规定，对《中煤新集能源股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。
同意根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的相关规定，对《中煤新集能源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案。
同意根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》的相关规定，对《中煤新集能源股份有限公司独立董事制度》。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。
同意根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，对《中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。
同意根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，对《中煤新集能源股份有限公司董事会秘书工作制度》，具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
七、审议通过关于制定《公司投资管理办法》的议案。
同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中央企业投资监督管理办法》、《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规，结合《公司章程》以及公司各议事规则规定，制定《公司投资管理办法》。本办法自董事会审议通过之日起实施，原《公司
对外投资管理办法》同步废止。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
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