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601918 沪市 新集能源


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601918:新集能源十届一次董事会决议公告

公告日期:2022-07-08

601918:新集能源十届一次董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601918        证券简称:新集能源        编号:2022-023
      中煤新集能源股份有限公司

      十届一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届一次董事会
于 2022 年 6 月 24 日书面通知全体董事,会议于 2022 年 7 月 7 日在
淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名,实到 9名。会议由董事杨伯达主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

    一、审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,选举杨伯达先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,与公司第十届董事会任期一致。

  杨伯达先生简历见公司 2022 年 6 月 17 日披露在上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的 2022-017 号临时公告《新集能源九届十九次董事会决议公告》。

  同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票


    二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,聘任郭占峰先生为公司总经理,任期三年,与公司第十届董事会任期一致。

  郭占峰先生简历见公司 2022 年 6 月 17 日披露在上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的 2022-017 号临时公告《新集能源九届十九次董事会决议公告》。

  公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

    三、审议通过关于聘任公司其它高级管理人员的议案。

  根据《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定,聘任王雪萍先生为公司总会计师,聘任卢浙安先生为公司副总经理,聘任万磊先生为公司副总经理,聘任渠慎杰先生为公司安全监察局局长,聘任王世仓先生为公司总法律顾问。

  以上聘任高级管理人员的任期均为三年,与公司第十届董事会任期一致(简历见本公告附件)。

  公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

    四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,聘任戴斐先生
为公司董事会秘书,任期三年,与公司第十届董事会任期一致(简历见本公告附件)。

  公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

    五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

  根据《董事会秘书工作制度》规定,聘任廖前进先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第十届董事会任期一致(简历见本公告附件)。

  同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

    六、审议通过关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,公司第十届董事会设立战略发展委员会、人事与薪酬委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会,各专业委员会人员组成如下:

  1、战略发展委员会由四名委员组成:董事长杨伯达任战略发展委员会主任委员,郭占峰、王作棠、黄国良为战略发展委员会委员;

  2、人事与薪酬委员会由三名委员组成:独立董事崔利国任人事与薪酬委员会主任委员,黄书铭、黄国良为人事与薪酬委员会委员;

  3、提名委员会由三名委员组成:独立董事王作棠任提名委员
会主任委员,张少平、崔利国为提名委员会委员;

  4、审计委员会由三名委员组成:独立董事黄国良任审计委员会主任委员,何为军、崔利国为审计委员会委员。

  以上各专业委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
  同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

  特此公告。

                            中煤新集能源股份有限公司董事会
                                            2022 年 7 月 8 日
附件:

          中煤新集能源股份有限公司

    聘任高级管理人员和证券事务代表简历

    王雪萍,男,1968 年 11 月出生,中国国籍,本科学历,高级会
计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,国际注册内部审计师,企业法律顾问。曾任大屯煤电公司公用事业处财务科会计,温州瓯沪贸易公司财务部经理,上海能源拓特机械厂财务经理,江苏大屯铝业公司财务部经理,上海能源股份公司财务管理部副部长,中煤集团陕西公司总会计师。现任公司总会计师,续聘为公司总会计师。王雪萍先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

    卢浙安,男,1972 年 12 月出生,中国国籍,本科学历,正高级
工程师。曾任安徽电建二公司自动化分公司技术员,安徽电建二公司外高桥项目部工程部副主任、副总工程师兼工程部主任,国投宣城发电有限责任公司工程技术部副主任(主持工作)、工程管理部主任、副总工程师、副总经理,中煤新集利辛发电有限公司董事兼副总经理,党总支书记、董事长。现任公司党委委员、副总经理,续聘为公司副总经理。卢浙安先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

    万 磊,男,1971 年 07 月出生,中国国籍,本科学历,高级工
程师。曾任公司新集三矿掘进二队队长、通风科科长、副总工程师、生产技术办主任、副矿长、矿长兼党委副书记,公司口孜东矿矿长,公司生产技术部部长、集中控制中心主任,公司新集二矿矿长。现任公司党委委员、二级生产总监,聘任为公司副总经理。万磊先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

    渠慎杰,男,1972 年 05 月出生,中国国籍,本科学历,高级工
程师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副队长、掘进六队队长、生产技术科科长,中煤新疆分公司生产技术部副部长,中天合创煤炭分公司门克庆煤矿安全副矿长,中天合创煤炭分公司总调度室副主任,中煤能源新疆分公司生产技术部部长,国投哈密能源开发有限责任公司党委副书记、总经理,新疆伊犁犁能煤炭有限公司党委副书记、总经理。现任公司党委委员,聘任为公司安全监察局局长。渠慎杰先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

    戴 斐,男,1973 年 12 月出生,中国国籍,研究生,高级经济
师、政工师。曾任公司新集二矿办公室主任,公司新集三矿团委书记、运销科书记,公司办公室副主任,上市办副主任,证券部部长,公司第五、六、七、八届董事会证券事务代表,公司第八届董事会秘书。现任公司第九届董事会秘书,聘任为公司第十届董事会秘书。戴斐先生 2008 年 1 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其
任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

    王世仓,男,1969 年 02 月出生,中国国籍,硕士研究生,高级
工程师。曾任公司新集三矿经营办主任、企管科科长,公司人事部副部长、部长兼生产技术部副部长,公司党群工作部部长,公司副总法律顾问。现任公司总法律顾问,续聘为公司总法律顾问。王世仓先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

    廖前进,男,1972 年 01 月出生,中国国籍,研究生,高级经济
师。曾任公司 H 股办公室、公司办公室科员,公司政策研究室、公司信息中心、上市办公室主管,公司证券部主管、副主任经济师、副部长。现任公司证券事务代表,续聘为公司证券事务代表。廖前进先生于 2016 年 11 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。廖前进先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

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