601918 沪市 新集能源

证券代码：601918      证券简称：新集能源    公告编号：2022-022
    中煤新集能源股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2022 年 7 月 7 日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                          18

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,182,084,025
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

 表决权股份总数的比例（%）                        45.6307

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长杨伯达先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表
决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

  2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

  3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
    二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

 议案                                              得票数占出席  是否
 序号            议案名称              得票数    会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）

        关于选举杨伯达先生为公司第十                              是
 1.01  届董事会非独立董事的议案      1,181,114,331      99.9179

        关于选举郭占峰先生为公司第十                              是
 1.02  届董事会非独立董事的议案      1,181,474,329      99.9484

        关于选举张少平先生为公司第十                              是
 1.03  届董事会非独立董事的议案      1,181,474,329      99.9484

        关于选举何为军先生为公司第十                              是
 1.04  届董事会非独立董事的议案      1,181,474,329      99.9484

        关于选举黄书铭先生为公司第十                              是
 1.05  届董事会非独立董事的议案      1,181,474,328      99.9484

        关于选举王富有先生为公司第十                              是
 1.06  届董事会非独立董事的议案      1,181,474,328      99.9484

  2、 关于选举独立董事的议案

 议案                                              得票数占出席  是否
 序号            议案名称              得票数    会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）

 2.01  关于选举王作棠先生为公司第十  1,181,686,428      99.9663  是
        届董事会独立董事的议案

 2.02  关于选举崔利国先生为公司第十  1,181,314,330      99.9348  是
        届董事会独立董事的议案

 2.03  关于选举黄国良先生为公司第十  1,181,314,329      99.9348  是
        届董事会独立董事的议案


  3、 关于选举监事的议案

议案                                              得票数占出席  是否
序号            议案名称              得票数    会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）

3.01  关于选举王峰先生为公司第十届  1,181,314,329      99.9348  是
      监事会非职工代表监事的议案

3.02  关于选举崔骞女士为公司第十届  1,181,314,330      99.9348  是
      监事会非职工代表监事的议案

3.03  关于选举葛朝辉先生为公司第十  1,181,314,338      99.9348  是
      届监事会非职工代表监事的议案

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                同意          反对    弃权
序号        议案名称                              票 比例 票 比例
                                票数    比例（%） 数 （%） 数 （%）

      关于选举杨伯达先生为

 1.01  公司第十届董事会非独    64,211,527  98.5123

      立董事的议案

      关于选举郭占峰先生为

 1.02  公司第十届董事会非独    64,571,525  99.0646

      立董事的议案

      关于选举张少平先生为

 1.03  公司第十届董事会非独    64,571,525  99.0646

      立董事的议案

      关于选举何为军先生为

 1.04  公司第十届董事会非独    64,571,525  99.0646

      立董事的议案

      关于选举黄书铭先生为

 1.05  公司第十届董事会非独    64,571,524  99.0646

      立董事的议案

      关于选举王富有先生为

 1.06  公司第十届董事会非独    64,571,524  99.0646

      立董事的议案

      关于选举王作棠先生为

 2.01  公司第十届董事会独立    64,783,624  99.3900

      董事的议案

      关于选举崔利国先生为

 2.02  公司第十届董事会独立    64,411,526  98.8191

      董事的议案

 2.03  关于选举黄国良先生为    64,411,525  98.8191

      公司第十届董事会独立


        董事的议案

        关于选举王峰先生为公

  3.01  司第十届监事会非职工    64,411,525  98.8191

        代表监事的议案

        关于选举崔骞女士为公

  3.02  司第十届监事会非职工    64,411,526  98.8191

        代表监事的议案

        关于选举葛朝辉先生为

  3.03  公司第十届监事会非职    64,411,534  98.8191

        工代表监事的议案

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会全部议案均获得有效通过。

    三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
  律师：易建胜、周书瑶

  2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                中煤新集能源股份有限公司
                                          2022 年 7 月 8 日