证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2022-015
中煤新集能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司
办公园区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,191,345,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 45.9882
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨伯达先生主持会议， 会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,180,975,398 99.1295 10,297,410 0.8643 73,100 0.0062
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,181,214,198 99.1495 10,102,610 0.8479 29,100 0.0026
3、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告（王作棠）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,181,204,498 99.1487 10,141,410 0.8513 0 0.0000
4、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告（崔利国）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,181,204,498 99.1487 10,141,410 0.8513 0 0.0000
5、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告（郁向军）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,181,420,098 99.1668 9,900,110 0.8310 25,700 0.0022
6、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度
预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,181,091,298 99.1392 10,235,510 0.8591 19,100 0.0017
7、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,181,347,998 99.1607 9,997,910 0.8393 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,180,368,898 99.0786 10,977,010 0.9214 0 0.0000
9、 议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 13,111,294 55.9281 10,330,810 44.0675 1,000 0.0044
10、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,413,141 97.3795 10,639,610 2.6202 1,000 0.0003
11、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,181,245,398 99.1521 9,955,510 0.8356 145,000 0.0123
12、议案名称：关于公司 2022 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,180,992,698 99.1309 10,308,410 0.8652 44,800 0.0039
13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,179,041,498 98.9671 11,936,610 1.0019 367,800 0.0310
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,116,902,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 51,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 12,466,094 53.1759 10,977,010 46.8241 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东 282,200 10.4452 2,419,500 89.5548 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 12,183,894 58.7418 8,557,510 41.2582 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
8 公司2021年度利润 63,466,094 85.2544 10,977,010 14.7456 0 0.0000
分配预案
公司与安徽楚源工
9 贸有限公司日常关 13,111,294 55.9281 10,330,810 44.0675 1,000 0.0044
联交易的议案
公司与中国中煤能
源集团有
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