证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-024
中煤新集能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,208,781,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.6613
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，代理董事长杨伯达先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,473,523 98.9818 8,194,800 0.6779 4,112,700 0.3403
2、议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,411,023 98.9766 8,204,800 0.6787 4,165,200 0.3447
3、议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,189,769,203 98.4271 14,836,620 1.2274 4,175,200 0.3455
4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,133,323 98.9536 8,545,000 0.7069 4,102,700 0.3395
5、议案名称：公司 2020 年度报告全文及摘要
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,195,234,023 98.8792 8,154,800 0.6746 5,392,200 0.4462
6、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,189,143,504 98.3754 19,327,319 1.5989 310,200 0.0257
7、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 808,666,977 97.8814 13,259,799 1.6050 4,243,600 0.5136
8、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,892,567 95.6087 17,382,699 4.1046 1,213,600 0.2867
9、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,045,123 98.9463 8,542,300 0.7066 4,193,600 0.3471
10、 议案名称：关于公司 2021 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,048,223 98.7811 10,489,200 0.8677 4,243,600 0.3512
11、 议案名称：关于公司 2020 年度计提、转回及核销资产减值准
备的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,191,617,323 98.5800 12,998,500 1.0753 4,165,200 0.3447
12、 议案名称：关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞争承
诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 397,131,647 93.7761 26,147,319 6.1742 209,900 0.0497
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,193,826,123 98.7628 9,003,800 0.7448 5,951,100 0.4924
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,475,523 98.8165 8,320,300 0.6883 5,985,200 0.4952
15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,475,523 98.8165 8,294,000 0.6861 6,011,500 0.4974
16、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,192,385,023 98.6435 10,184,500 0.8425 6,211,500 0.5140
17、 议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,001,224 98.7772 8,594,599 0.7110 6,185,200 0.5118
18、 议案名称：关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务
框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 405,843,167 95.8332 11,720,399 2.7675 5,925,300 1.3993
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 1,167,902,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
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