证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2020-023
中煤新集能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园
区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,248,830,932
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.2073
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事王作棠先生、崔利国
先生因工作原因未能亲自出席，均委托独立董事郁向军先生出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事焦安山先生、薛源先生因
工作原因未能亲自出席；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,241,606,332 99.4214 7,204,600 0.5769 20,000 0.0017
2、议案名称：公司监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,241,606,332 99.4214 7,204,600 0.5769 20,000 0.0017
3、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,241,992,332 99.4523 6,818,600 0.5459 20,000 0.0018
4、议案名称：公司 2019 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,241,606,432 99.4214 7,204,500 0.5768 20,000 0.0018
5、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,241,606,332 99.4214 7,204,600 0.5769 20,000 0.0017
6、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,242,212,032 99.4699 6,573,400 0.5263 45,500 0.0038
7、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 859,075,185 80.8215 7,125,100 0.6703 196,727,787 18.5082
8、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 456,523,675 98.4866 6,949,600 1.4992 65,500 0.0142
9、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,241,839,132 99.4401 6,971,800 0.5582 20,000 0.0017
10、 议案名称：关于公司 2020 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,241,924,632 99.4469 6,886,300 0.5514 20,000 0.0017
11、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,241,606,332 99.4214 7,204,600 0.5769 20,000 0.0017
12、 议案名称：关于杨村煤矿计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,241,606,332 99.4214 7,204,600 0.5769 20,000 0.0017
13、 议案名称：关于注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,242,190,032 99.4682 6,620,900 0.5301 20,000 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
14.01 关于选举张少平先生为公司 1,044,613,055 83.6472 是
第九届董事会董事的议案
14.02 关于选举贾晓晖女士为公司 1,044,716,650 83.6555 是
第九届董事会董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 1,116,999,944 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5% 98,251,568 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 26,960,520 80.2888 6,573,400 19.5756 45,500 0.1356
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 73,000 2.5944 2,695,200 95.7884 45,500 1.6172
股股东
市值 50 万以
上普通股股 26,887,520 87.3944 3,878,200 12.6056 0 0
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司 2019 年度利润分 125,212,088
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