证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2018- 019
中煤新集能源股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园
区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,298,570,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 50.1274
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事毛德兵先生因工作原
因，未能亲自出席，委托独立董事陈关亭先生出席；
2、 公司在任监事5人，出席4人；职工监事开晓彬先生因工作原
因，未能亲自出席。
3、 公司董事会秘书戴斐先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度财务决算报告和2018年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
2、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
3、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
4、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
5、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
6、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,568,248 99.9236 99,800 0.0764 0 0
7、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,178,895 99.9806 99,800 0.0194 0 0
8、议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
9、议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
10、 议案名称：关于公司2018年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
11、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
12、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 1,116,999,944 100 0 0 0 0
通股股东
持股1%-5%普通 177,839,408 100 0 0 0 0
股股东
持股1%以下普 3,631,700 97.3254 99,800 2.6746 0 0
通股股东
其中:市值50
万以下普通股 148,000 59.7255 99,800 40.2745 0 0
股东
市值50万以上 3,483,700 100 0 0 0 0
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 公司2017年度利润 181,471,108 99.9450 99,800 0.0550 0 0
分配方案
公司与安徽楚源工
6 贸有限公司日常关 130,568,248 99.9236 99,800 0.0764 0 0
联交易的议案
司与中国中煤能源
7 集团有限公司及其 18
