证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-032
浙商银行股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届董
事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日发出会议通知，并于 2024 年 8 月 9 日在杭
州以现场结合通讯方式召开。本公司第七届董事会董事共 18 名，其中 5 名董事尚需经国家金融监督管理总局核准其董事资格后履职。因此，目前本公司董事会成员共 13 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 13 名，其中胡天高董事以视频形式参会。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。
经过半数董事共同推举，会议由陆建强董事主持，审议通过了以下议案：
一、通过《关于选举浙商银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
选举陆建强为本公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
二、通过《关于聘任浙商银行股份有限公司高级管理人员的议案》
（一）聘任张荣森为本公司行长，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任张荣森为浙商银行行长的提名、审议、表决程序合法有效。张荣森具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理
人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任张荣森为浙商银行行长。
（二）聘任陈海强为本公司副行长，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任陈海强为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。陈海强具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任陈海强为浙商银行副行长。
（三）聘任景峰为本公司副行长，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任景峰为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。景峰具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任景峰为浙商银行副行长。
（四）聘任骆峰为本公司副行长，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任骆峰为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。骆峰具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任骆峰为浙商银行副行长。
（五）聘任林静然为本公司副行长，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任林静然为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。林静然具备法律法规规定的高级管理人员任职
资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任林静然为浙商银行副行长。
（六）聘任周伟新为本公司行长助理，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任周伟新为浙商银行行长助理的提名、审议、表决程序合法有效。周伟新具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任周伟新为浙商银行行长助理。
（七）聘任潘华枫为本公司行长助理，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任潘华枫为浙商银行行长助理的提名、审议、表决程序合法有效。潘华枫具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任潘华枫为浙商银行行长助理。
（八）聘任王超明为本公司行长助理，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任王超明为浙商银行行长助理的提名、审议、表决程序合法有效。王超明具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任王超明为浙商银行行长助理。
王超明的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。
（九）聘任侯波为本公司行长助理，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任侯波为浙商银行行长助理的提名、审议、表决程序合法有效。侯波具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任侯波为浙商银行行长助理。
侯波的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。
（十）聘任潘华枫为本公司首席风险官，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任潘华枫为浙商银行首席风险官的提名、审议、表决程序合法有效。潘华枫具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任潘华枫为浙商银行首席风险官。
（十一）聘任王超明为本公司首席信息官，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任王超明为浙商银行首席信息官的提名、审议、表决程序合法有效。王超明具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任王超明为浙商银行首席信息官。
王超明的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。
（十二）聘任骆峰为本公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任骆峰为浙商银行董事会秘书的提名、审议、表决程序合法有效。骆峰具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。
同意聘任骆峰为浙商银行董事会秘书。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
三、通过《关于委任浙商银行股份有限公司授权代表及公司秘书的议案》
（一）委任张荣森为 H股授权代表，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（二）委任骆峰为 H股授权代表，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（三）委任骆峰为联席公司秘书，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（四）委任陈燕华为联席公司秘书，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
四、通过《关于聘任浙商银行股份有限公司董事会办公室负责人的议案》
聘任陈晟为本公司董事会办公室主任，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
五、通过《关于聘任浙商银行股份有限公司证券事务代表的议案》
聘任陈晟为本公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
六、通过《关于聘任浙商银行股份有限公司审计部门负责人的议案》
聘任陈中为本公司审计部总经理，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
七、通过《关于聘任浙商银行股份有限公司财务部门负责人的议案》
聘任彭志远为本公司计划财务部总经理，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
八、通过《关于选举浙商银行股份有限公司第七届董事会专门委员会委员 的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
第七届董事会专门委员会的组成如下：
委员会名称 组成
主任委员 委员
战略与可持续发展委员会 陆建强 张荣森、马红、陈海强、侯兴钏、
任志祥、应宇翔、傅廷美
审计委员会 许永斌 胡天高、汪炜
风险与关联交易控制委员会 周志方 王国才、许永斌
提名与薪酬委员会 汪炜 周志方、许永斌
消费者权益保护委员会 王国才 周志方、傅廷美
普惠金融发展委员会 傅廷美 侯兴钏、任志祥、应宇翔
上述专门委员会任期与第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任本 公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据有关规定补足委员人数。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
九、通过《关于聘任浙商银行股份有限公司董事会战略与可持续发展委员 会观察员的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
特此公告。
浙商银行股份有限公司董事会
2024 年 8月 9 日
附件：
陆建强先生简历
陆建强先生，1965 年 4 月出生，哲学硕士，正高级经济师。现任本公司党
委书记、董事长。陆先生曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管理局党委委员、办
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