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浙商银行:浙商银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-20

浙商银行:浙商银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601916        证券简称:浙商银行    公告编号:2023-077

            浙商银行股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

    一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 19 日

  (二) 股东大会召开的地点:中国浙江省杭州市上城区民心路 1 号浙商银行
总行 601 会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数(人)                              62

 其中:A 股股东人数                                              60

      境外上市外资股股东人数(H 股)                              2

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        13,999,017,621

 其中:A 股股东持有股份总数                          10,770,775,815

      境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)          3,228,241,806

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                          56.491921
 份总数的比例(%)

 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                  43.464608

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)        13.027313

            (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

            本公司 2023 年第一次临时股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票

        相结合的方式。本次股东大会由董事长陆建强先生主持,会议表决方式符合《中

        华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

        运作》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《浙商银行股

        份有限公司章程》的有关规定。

            (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

            1、 公司在任董事 14 人,出席 14 人;

            2、 公司在任监事 8 人,出席 8 人;

            3、 本公司董事会秘书骆峰先生出席本次会议,本公司部分高级管理人员列

        席本次会议。

            二、 议案审议情况

              (一) 非累积投票议案

            1、 议案名称:关于选举应宇翔先生为浙商银行股份有限公司第六届董事会

        董事的议案

            审议结果:通过

            表决情况:

                          同意                      反对                  弃权

股东类型

                    票数        比例(%)      票数    比例(%)    票数    比例(%)

    A 股      10,752,770,099    99.832828  17,884,613  0.166048  121,103  0.001124

    H 股        3,227,015,006    99.961998  1,226,800  0.038002        0  0.000000

普通股合计:  13,979,785,105    99.862615  19,111,413  0.136520  121,103  0.000865

            2、 议案名称:关于选举马晓峰先生为浙商银行股份有限公司第六届监事会

        监事的议案

            审议结果:通过

            表决情况:


                          同意                      反对                  弃权

  股东类型

                    票数        比例(%)      票数    比例(%)    票数    比例(%)

    A 股      10,769,619,534    99.989265  1,035,181  0.009611  121,100  0.001124

    H 股        3,228,241,806  100.000000            0  0.000000        0  0.000000

 普通股合计:  13,997,861,340    99.991740  1,035,181  0.007395  121,100  0.000865

            3、 议案名称:浙商银行股份有限公司股权管理办法

            审议结果:通过

            表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                  票数        比例(%)      票数    比例(%)    票数    比例(%)

    A 股      10,598,118,591    98.396984 161,023,027  1.495000 11,634,197  0.108016

    H 股        3,192,725,300    98.899819  26,906,306  0.833466  8,610,200  0.266715

普通股合计:  13,790,843,891    98.512940 187,929,333  1.342447 20,244,397  0.144613

            (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                    同意                      反对                  弃权

序号                              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

      关于选举应宇翔先生为浙

 1    商银行股份有限公司第六  5,681,783,416  99.684099  17,884,613    0.313776  121,103  0.002125
      届董事会董事的议案

      关于选举马晓峰先生为浙

 2    商银行股份有限公司第六  5,698,632,851  99.979714  1,035,181    0.018161  121,100  0.002125
      届监事会监事的议案

            (三) 关于议案表决的有关情况说明

            本公司股东代表、监事代表、浙江天册律师事务所律师和本公司 H 股股份过

        户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次股东大会的监票、计票。


  以上议案均为普通议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。

    三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

  律师:刘斌、俞晓瑜

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合法律、法规和《浙商银行股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

                                          浙商银行股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 20 日
   上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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