证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2021-032
浙商银行股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商银行股份有限公司 （以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届董
事会第一次会议于 2021 年 7 月 9 日发出会议通知，并于 2021 年 7 月 15 日在杭
州以现场结合通讯方式召开。本公司第六届董事会董事共 16 名，其中 7 名董事尚需经中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后履职，第五届董事会童本立独立董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事按要求继续履职。因此，目前本公司董事会成员共 12 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 9 名，其中胡天高董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事以电话形式参会。任志祥董事因其他公务未能亲自出席，书面委托朱玮明董事出席会议并代为表决；郑金都独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托童本立独立董事出席会议并代为表决；高勤红董事参加会议，但因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经半数以上董事共同推举，会议由沈仁康董事主持，审议通过了以下议案：
一、通过《关于选举浙商银行第六届董事会董事长的议案》
选举沈仁康为本公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于聘任浙商银行高级管理人员的议案》
（一）聘任张荣森为本公司行长，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任张荣森为浙商银行行长的提名、审议、表决程序合法有效。张荣森具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任张荣森为浙商银行行长。
张荣森的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
（二）聘任陈海强为本公司副行长，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任陈海强为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。陈海强具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任陈海强为浙商银行副行长。
（三）聘任吴建伟为本公司副行长，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任吴建伟为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。吴建伟具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任吴建伟为浙商银行副行长。
（四）聘任刘龙为本公司副行长，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任刘龙为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。刘龙具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任刘龙为浙商银行副行长。
（五）聘任骆峰为本公司副行长，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任骆峰为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。骆峰具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任骆峰为浙商银行副行长。
骆峰的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
（六）聘任景峰为本公司副行长，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任景峰为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。景峰具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任景峰为浙商银行副行长。
景峰的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
（七）聘任盛宏清为本公司行长助理，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任盛宏清为浙商银行行长助理的提名、审议、表决程序合法有效。盛宏清具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任盛宏清为浙商银行行长助理。
（八）聘任刘龙为本公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任刘龙为浙商银行董事会秘书的提
名、审议、表决程序合法有效。刘龙具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任刘龙为浙商银行董事会秘书。
（九）聘任陈海强为本公司首席风险官，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任陈海强为浙商银行首席风险官的提名、审议、表决程序合法有效。陈海强具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任陈海强为浙商银行首席风险官。
（十）聘任景峰为本公司首席财务官，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任景峰为浙商银行首席财务官的提名、审议、表决程序合法有效。景峰具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任景峰为浙商银行首席财务官。
（十一）聘任姜戎为本公司首席审计官，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任姜戎为浙商银行首席审计官的提名、审议、表决程序合法有效。姜戎具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任姜戎为浙商银行首席审计官。
姜戎的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
三、通过《关于委任浙商银行授权代表及公司秘书的议案》
（一）委任张荣森为本公司H股授权代表，自其董事任职资格获银保监会 核准之日起生效，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）委任刘龙为本公司H股授权代表，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）委任刘龙为本公司公司秘书，任期与第六届董事会任期一致
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于聘任董事会办公室负责人的议案》
聘任吕水福为本公司董事会办公室主任，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于聘任审计部门负责人的议案》
聘任姜戎为本公司审计部总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任陈晟为本公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于选举浙商银行第六届董事会专门委员会委员的议案》
第六届董事会专门委员会的组成如下：
委员会名称 组成
主任委员 委员
战略委员会 沈仁康 张荣森、马红、陈海强、侯兴钏、
任志祥、朱玮明、关品方
审计委员会 许永斌 胡天高、汪炜
风险与关联交易控制委员会 周志方 郑金都、王国才
提名与薪酬委员会 汪炜 周志方、许永斌
消费者权益保护委员会 王国才 郑金都、周志方
普惠金融发展委员会 沈仁康 张荣森、马红、陈海强、侯兴钏、
任志祥、朱玮明、关品方
上述专门委员会任期与第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任本公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据有关规定补足委员人数。上述成员中，张荣森、马红、陈海强、侯兴钏、关品方和许永斌六位委员待监管部门核准其董事任职资格后正式履职。在新任董事取得任职资格前，戴德明独立董事继续履行审计委员会主任委员职责；童本立独立董事继续履行审计委员会、提名与薪酬委员会委员职责；廖柏伟独立董事继续履行战略委员会、普惠金融发展委员会委员职责。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0票弃权。
八、通过《关于续聘董事会战略委员会观察员的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0票弃权。
九、通过《浙商银行经营层成员任期制和契约化管理实施办法（试行）》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
浙商银行股份有限公司董事会
2021 年 7月 15 日
附件
沈仁康先生简历
沈仁康先生，1963 年 1 月出生，现任本公司党委书记、董事长、执行董事。
硕士研究生、正高级经济师。沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、县长；浙江省丽水市副市长，副市长、丽水经济开发区管委会党工委书记，市委常委 、副市长、丽水经济开发区管委会党工委书记，市委常委、副市长，市委副书记、市委政法委书记；浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。
张荣森先生简历
张荣森先生，1968 年 10 月出生
查看PDF原文
