证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2024-023
北京京运通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412
会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,125,553,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.6144
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,125,237,321 99.9719 105,800 0.0093 210,100 0.0188
2、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,125,237,321 99.9719 105,800 0.0093 210,100 0.0188
3、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,125,237,321 99.9719 105,800 0.0093 210,100 0.0188
4、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,125,447,421 99.9906 105,800 0.0094 0 0.0000
5、 议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,125,447,421 99.9906 105,800 0.0094 0 0.0000
6、 议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2024 年度审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,125,190,821 99.9678 152,300 0.0135 210,100 0.0187
7、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,125,237,321 99.9719 105,800 0.0093 210,100 0.0188
8、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年年度报告>及其
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,125,237,321 99.9719 105,800 0.0093 210,100 0.0188
9、 议案名称：《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,115,680,468 99.1228 9,872,753 0.8772 0 0.0000
10、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,124,966,121 99.9478 587,100 0.0522 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,125,447,421 99.9906 105,800 0.0094 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 选举冯焕培先生为 1,124,816,072 99.9345 是
第六届董事会董事
12.02
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