601908 沪市 京运通

 证券代码：601908        证券简称：京运通        公告编号：临 2023-045
                北京京运通科技股份有限公司

              关于募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京运通”）于 2023
年 12 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延期至 2024 年 12 月。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐费用、其他发行费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值
税）。以上募集资金已于 2021 年 1 月 5 日到账，并由天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的天职业字[2021]544 号验资报告审验。

    由于 2021 年“能耗双控”相关政策整体趋严，对公司原募投项目“乌海 10GW
高效单晶硅棒项目”取得能评手续并推动实施造成了实际影响，公司无法按计划开工建设，导致原项目进度有所滞后。经过谨慎论证，公司于 2022 年 8 月召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意将原募投项目“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”变更为“乐山 22GW 高效单晶硅棒、
切片项目”，预计投产时间由原项目的 2023 年 1 月延期至 2023 年 12 月。


  为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律、法规及规范性文件要求，公司及全资子公司乐山市京运通半导体材料有限公司（以下简称“乐山京运通”）与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

    二、募集资金使用情况

  截至 2023 年 11 月 30 日，公司及乐山京运通已使用募集资金 195,049.16 万
元（包含利息收入），募集资金余额为 63,951.13 万元（包含利息收入）。募集资金使用情况如下：

                                                        单位：万元

 序号              项目名称              拟使用募集资金  累计使用募集资金

                                              金额            金额

  1    乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目      209,007.40      155,049.16 注

  2              补充流动资金                  40,000.00          40,000.00

                  合计                        249,007.40        195,049.16

  注：包含利息收入。

  三、本次募投项目延期的情况及原因

    （一）本次募投项目延期情况

  公司结合当前募投项目实施的实际情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途不变的情况下，对募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

  序号                  项目                原预计投产日期  调整后投产日期

    1      乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目  2023 年 12 月    2024 年 12 月

    （二）本次募投项目延期原因

  本次募投项目是公司硅片业务扩产的重点项目，公司一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作。自 2022 年 8 月募投项目完成变更以来，公司持续推进厂房施工，设备生产、发货和安装，配套设施建设等各项工作。

  在公司募投项目实施的过程中，国内光伏行业市场环境发生了较大变化。2023 年，硅片环节市场竞争加剧，且产品价格波动幅度较大。考虑募投项目对公司整体经营、发展的影响，公司根据市场及公司的实际情况调整募投项目的实
施进度。按照目前进展，募投项目拉晶及切片设备的安装、调试等工作将持续至
2024 年，募投项目无法在原预计投产日期 2023 年 12 月前全部投产。

  公司对宏观政策、光伏行业市场环境和发展预期、公司生产经营实际情况等因素进行综合研判，为进一步降低募集资金投资风险，保证募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标，公司决定将“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延期至 2024 年 12 月。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

  本次募投项目延期是公司从实际出发，针对项目实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目建设期的变化，未改变项目的实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。

    五、本次募投项目延期的审批程序及相关意见

    （一）审议程序

  公司于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“乐
山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延长至 2024 年 12 月。公
司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

    （二）监事会意见

  监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

    （三）保荐机构核查意见

  公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

  特此公告。

                                    北京京运通科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 27 日