证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2022-016
北京京运通科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号—关于公布<上市公司章程指引（2022 年修订）>的公告》《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）>的通知》（上证发〔2022〕1 号）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行如下修改：
原章程条款 修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
为：“许可经营项目：生产半导体及光伏精 “许可经营项目：生产半导体及光伏精密设 密设备。一般经营项目：研发、销售：半 备。一般经营项目：研发、销售：半导体及光 导体及光伏精密设备；货物进出口；技术 伏精密设备；货物进出口；技术进出口；代理 进出口；代理进出口。”（以工商登记为准）。 进出口。”（以市场监督管理局登记为准）。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
定，收购本公司的股份： 是，有下列情形之一的除外：
…… ……
（六）公司为维护本公司价值及股东权益 （六）公司为维护本公司价值及股东权益所必
所必需。 需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
收益归本公司所有，本公司董事会将收回 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 其所得收益。但是，证券公司因包销购入 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
该股票不受 6 个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
会未在上述期限内执行的，股东有权为了 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 公司的利益以自己的名义直接向人民法院 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
提起诉讼。 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，应在董
事会审议后提交股东大会批准通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
第四十一条 公司下列对外担保行为，应在 总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%董事会审议后提交股东大会批准通过。 以后提供的任何担保；
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担担保总额，达到或超过最近一期经审计净 保总额，超过公司最近一期经审计总资产的
资产的 50%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 供的担保；
任何担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 10%的担保；
提供的担保； （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 期经审计总资产的 30%的担保；
资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 担保。
最近一期经审计总资产的 30%； 公司股东大会审议前款第（五）项担保时，
（六）连续十二个月内担保金额超过公司 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 二以上通过。
超过 5000 万元人民币； 对违反相关法律法规、公司章程审批权限、
（七）对股东、实际控制人及其关联方提 审议程序的对外担保， 给公司造成损失或者
供的担保。 可能造成损失的，公司董事会应当及时采取
追讨、诉讼、财产保全、责令提供担保等保
护性措施避免或者减少损失，并追究有关人
员的责任。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东股东大会的，须书面通知董事会，同时向 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易公司所在地中国证监会派出机构和证券交 所备案。在股东大会决议做出前，召集股东持易所备案。在股东大会决议做出前，召集 股比例不得低于 10%。
股东持股比例不得低于 10%。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会会议通知和补充通知中应当充 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程分、完整的记载所有提案的内容。拟讨论 序。
事项需独立董事发表意见的，发布股东大 股东大会会议通知和补充通知中应当充分、完会通知或补充通知中将同时记载独立董事 整的记载所有提案的内容。拟讨论事项需独立
的意见及理由。 董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 知中将同时记载独立董事的意见及理由。
股东大会通知中明确载明网络或其他方式 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不的表决时间及表决程序。股东大会网络或 得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，其他方式投票的开始时间，不得早于现场 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 下午 3:00。
束时间不得早于现场股东大会结束当日下 ……
午 3:00。
……
第七十七条 下列事项由股东大会以特别 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议
决议通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
…… ……
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 ……
所代表的有表决权的股份数额行使表决 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
权，每一股份享有一票表决权。 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
…… 数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》部分股份不计入出席股东大会有表决权的 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过
股份总数。 规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 得行使表决权，且不计入出席股东大会有表股东可以征集股东投票权。征集股东投票 决权的股份总数。
权应当向被征集人充分披露具体投票意向 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者征集股东投票权。公司不得对征集投票权 中国证监会的规定设立的投资者保护机构可
提出最低持股比例限制。 以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被
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