证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2021-040
北京京运通科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412
会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,095,758,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.3804
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度董事会工作
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
2、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
3、 议案名称《：关于<北京京运通科技股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,718,947 99.9964 39,100 0.0036 0 0.0000
4、 议案名称《：关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
5、 议案名称《：关于北京京运通科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,707,447 99.9953 50,600 0.0047 0 0.0000
6、 议案名称《：关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2021 年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
7、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
8、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年年度报告>及其
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,718,947 99.9964 39,100 0.0036 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司预计为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,092,068,556 99.6632 3,689,491 0.3368 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
11、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,707,447 99.9953 50,600 0.0047 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,710,847 99.9956 47,200 0.0044 0 0.0000
13、 议案名称：《关于增加注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,732,747 99.9976 25,300 0.0024 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,707,447 99.9953 25,300 0.0023 25,300 0.0024
15、 议案名称：《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）>的议案》
审议结果：通过
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