601908 沪市 京运通

证券代码：601908        证券简称：京运通        公告编号：临 2021-041
                北京京运通科技股份有限公司

              第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2021 年 5 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于 2021 年 5 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的
议案》。

    经审议决定选举冯焕培先生为公司第五届董事会董事长。

    二、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第五届董事会战略委员会由
冯焕培先生、朱仁德先生、郑利民先生组成，其中冯焕培先生为主任委员；

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第五届董事会审计委员会由
江轩宇先生、郑利民先生、冯震坤先生组成，其中江轩宇先生为主任委员；

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第五届董事会提名委员会由
冯焕培先生、郑利民先生、赵磊先生组成，其中郑利民先生为主任委员，赵磊先生为副主任委员；

    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第五届董事会薪酬与考核委
员会由赵磊先生、江轩宇先生、冯震坤先生组成，其中赵磊先生为主任委员。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于继续聘任冯焕培先
生为公司总经理的议案》。


    经审议决定继续聘任冯焕培先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

    特此公告。

                                    北京京运通科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 26 日