证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2020-038
北京京运通科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412
会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 912,293,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.7744
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 912,265,716 99.9969 27,600 0.0031 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度监事会工作
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 912,265,716 99.9969 27,600 0.0031 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度财务决算报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 912,265,716 99.9969 27,600 0.0031 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度财务预算报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 912,265,716 99.9969 27,600 0.0031 0 0.0000
5、 议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 912,122,916 99.9813 170,400 0.0187 0 0.0000
6、 议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2020 年度审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 912,265,716 99.9969 27,600 0.0031 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度独立董事述
职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 912,265,716 99.9969 27,600 0.0031 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 912,265,716 99.9969 27,600 0.0031 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司预计为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 910,218,668 99.7725 2,074,648 0.2275 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 912,118,816 99.9808 174,500 0.0192 0 0.0000
11、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 912,265,716 99.9969 27,600 0.0031 0 0.0000
12、 议案名称：《关于预计向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 912,272,116 99.9976 21,200 0.0024 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 909,998,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 2,124,248 92.5740 170,400 7.4260 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下普 通 1,674,088 98.6156 23,500 1.3844 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通股 股 450,160 75.3961 146,900 24.6039 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
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