债券代码：136788 债券简称：16京运01
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,161,188,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.1962
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张韶华先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席苏铁军先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书亲自出席会议，公司副总经理王志民先生因工作原因未出席本次会议，公司其余高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,832,82499.9694 255,200 0.0219 100,000 0.0087
2、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,832,82499.9694 255,200 0.0219 100,000 0.0087
3、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,821,12499.9684 266,900 0.0229 100,000 0.0087
4、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,821,12499.9684 255,200 0.0219 111,700 0.0097
5、议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,821,12499.9684 255,200 0.0219 111,700 0.0097
6、议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,832,82499.9694 255,200 0.0219 100,000 0.0087
7、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,832,82499.9694 255,200 0.0219 100,000 0.0087
8、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,832,82499.9694 255,200 0.0219 100,000 0.0087
9、议案名称：《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,158,338,73699.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
10、议案名称：《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,161,087,02499.9913 1,000 0.0000 100,000 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,829,72499.9691 358,300 0.0309 0 0.0000
12、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
