证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2019-012
债券代码：136788 债券简称：16京运01
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年4月24日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2019年4月12日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度总经理工作报告>的议案》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》。
2019年度，公司将认真贯彻执行年度经营计划，进一步做好成本管控工作，优化业务流程，加强各事业部之间的协同配合。同时，公司将进一步开发新的融
资渠道，做好非金融企业债务融资工具的择机发行工作，为业务拓展和项目开发提供资金支持。在管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年将力争实现扣除非经常性损益后的净利润同比增长。
上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2018年度利润分配预案为：
以公司当前总股本1,995,297,701股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元人民币（含税），共计派发现金139,670,839.07元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2019年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，决定继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告>的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司发展战略与规划（2019~2021年）>的议案》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度经营计划>的议案》。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员2019年度的薪酬将在2018年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十四、以7票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》。
公司董事朱仁德、关树军为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司预计为子公司提供担保的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。
有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
