证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2018-036
债券代码：136788 债券简称：16京运01
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月31日
(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412
会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,206,012,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4427
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张韶华先生因工作原因未出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书亲自出席会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度董事会工作报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,205,896,618 99.9903 115,900 0.0096 200 0.0001
2、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度监事会工作报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,205,896,618 99.9903 115,900 0.0096 200 0.0001
3、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度财务决算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,205,978,518 99.9971 34,000 0.0028 200 0.0001
4、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,205,980,418 99.9973 32,100 0.0026 200 0.0001
5、议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司2017年度利润分配预案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,205,968,518 99.9963 44,000 0.0036 200 0.0001
6、议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2018年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,205,896,618 99.9903 115,900 0.0096 200 0.0001
7、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度独立董事述职
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,205,894,718 99.9902 117,800 0.0097 200 0.0001
8、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,205,896,618 99.9903 115,900 0.0096 200 0.0001
9、议案名称：《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,203,130,230 99.9971 34,000 0.0028 200 0.0001
10、议案名称：《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
