证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2018-026
债券代码：136788 债券简称：16京运01
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年4月24日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2018年4月13日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司2017年度总经理工作报告>的议案》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司2018年度财务预算报告>的议案》。
根据公司中长期战略规划及2018年度经营计划，以经审计的2017年度的经
营业绩为基础，在综合考虑国内外经济形势、政策环境和行业发展趋势，按照合并报表口径，确定公司2018年度财务预算如下：
2018 年度，公司将认真贯彻执行年度经营计划，继续加强集团内部管控，
稳扎稳打，拓展业务，进一步强化成本控制，多渠道做好资产管理工作，力争实现全年扣除非经常性损益的净利润同比快速增长。
上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股
份有限公司2017年度利润分配预案的议案》。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2017年度利润分配预案为：
以公司当前总股本1,995,297,701股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.6元人民币（含税），共计派发现金119,717,862.06元（含税）；剩余未分配
利润结转下一年度。
本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科
技股份有限公司2018年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，决定继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司2017年度独立董事述职报告>的议案》。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技
股份有限公司2018年度经营计划>的议案》。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司高级管理人
员2018年度薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员2018年度的薪酬将在2017年度薪酬水平的基础上，根据
公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技
股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十四、以7票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，通过《关于回购注销
未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》。
公司董事朱仁德、关树军为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通
科技股份有限公司章程>的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司预计为子公
司提供担保额度的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通
科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020）>的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通
科技股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。
有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
