证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2021-005
南方出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2021 年 4 月 27 日在广轩大厦以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知
于 2020 年 4 月 16 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集
并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
2.《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
3.《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2020 年年度报告》及其摘要。
4.《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2021 年第一季度报告》。
5.《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
6.《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
7.《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
同意公司以总股本 895,876,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 3.10 元（含税），共计派发现金股利 277,721,735.46 元 。上述利润分配方
案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
8.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
9.《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的的公告》。
10.《关于公司 2020 年度政府补助资金情况统计的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于 2020 年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。
11.《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
12.《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
审议通过该议案并提交股东大会审阅。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2020 年度独立董事述职报告》。
13.《关于公司 2020 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2020 年度审计委员会年度履职情况报告》。
14.《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2020 年度内部控制评价报告》。
15.《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0
名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于续聘会计师事务所的公告》。
16.《关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况
的议案》
表决结果：3 名同意，占参加表决的非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0
名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2020 年度关联交易情况及 2021年度日常关联交易预计情况的公告》。
17.《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0
名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
四、备查文件
1、《南方传媒第四届董事会第十次会议决议》；
2、《南方传媒第四届董事会第十次会议相关事项独立董事独立意见》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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