证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2019-005
南方出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年4月4日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（独立董事林毓铭先生、林泽军先生通过通讯方式参加会议），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
2.《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
4.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
5.《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度报告》及其摘要。
6.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
同意公司以总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税），共计派发现金股利197,092,844.52元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
7.《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度内部控制评价报告》。
8.《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审阅。
具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度独立董事述职报告》。
9.《关于公司2018年度审计委员会年度履职情况报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度审计委员会年度履职情况报告》。
10.《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：3名同意，占参加表决的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告》。
11.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
12.《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
13.《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的的公告》。
14.《关于公司2018年度政府补助资金情况统计的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2018年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。
15.《关于公司2018年度社会责任报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司2018年度社会责任报告》。
16.《关于公司投资管理办法的议案》
反对。
17.《关于公司薪酬管理制度的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
18.《关于向公司全资子公司广东南方传媒投资有限公司增资的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
四、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月18日
