证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临 2022-035
紫金矿业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号公司总部大楼
21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
其中：A 股股东人数 213
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,037,115,295
其中：A 股股东持有股份总数 9,841,791,127
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,195,324,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.515594
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.379598
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.135996
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,829,722,727 99.877376 11,779,300 0.119687 289,100 0.002937
H 股 3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319
普通股 12,984,591,240 99.597119 48,677,955 0.373380 3,846,100 0.029501
合计：
2、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,829,730,127 99.877451 11,779,300 0.119687 281,700 0.002862
H 股 3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319
普通股 12,984,598,640 99.597176 48,677,955 0.373380 3,838,700 0.029444
合计：
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,829,736,127 99.877512 11,773,300 0.119626 281,700 0.002862
H 股 3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319
普通股 12,984,604,640 99.597222 48,671,955 0.373334 3,838,700 0.029444
合计：
4、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,829,736,127 99.877512 11,773,300 0.119626 281,700 0.002862
H 股 3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319
普通股 12,984,604,640 99.597222 48,671,955 0.373334 3,838,700 0.029444
合计：
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,827,528,167 99.855078 12,381,260 0.125803 1,881,700 0.019119
H 股 3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319
普通股 12,982,396,680 99.580286 49,279,915 0.377997 5,438,700 0.041717
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,841,525,027 99.997296 195,600 0.00198870,500 0.000716
H 股 3,195,324,168 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 13,036,849,195 99.997959 195,600 0.00150070,500 0.000541
股合
计：
7、 议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席 2021 年度薪酬计发方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,839,302,916 99.974718 798,200 0.008110 1,690,011 0.017172
H 股 3,192,321,348 99.906025 3,002,820 0.093975 0 0.000000
普通股 13,031,624,264 99.957882 3,801,020 0.029155 1,690,011 0.012963
合计：
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,804,784,457 99.623984 35,325,759 0.358937 1,680,911 0.017079
H 股 3,152,376,794 98.655931 42,947,374 1.344069 0 0.000000
普通股 12,957,161,251 99.386720 78,273,133 0.600387 1,680,911 0.012893
合计：
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,839,966,716 99.981463 140,300 0.001425 1,684,111 0.017112
H 股 3,194,026,168 99.959378 1,298,000 0.040622 0 0.000000
普通股 13,033,992,884 99.976050 1,438,300 0.011032 1,684,111 0.012918
合计：
10、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,839,971,416 99.981510 138,800 0.001411 1,680,911 0.017079
H 股 3,195,324,168 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 13,035,295,584 99.986042 138,800 0.001065 1,680,911 0.012893
合计：
11、 议案名称：关于变更注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,839,963,716 99.981432 155,411 0.001579 1,672,000 0.016989
H 股 3,195,324,168 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 13,035,287,884 99
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