证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2021-037
紫金矿业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 184
其中：A 股股东人数 181
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,881,927,087
其中：A 股股东持有股份总数 7,974,160,432
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,907,766,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.729128
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.252232
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.476896
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 11 人，董事蓝福生先生因公务出差未能出席，独立董事
毛景文先生因公务出差未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登
记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,973,922,832 99.997020 16,100 0.000202 221,500 0.002778
H 股 1,901,364,155 99.664398 689,500 0.036142 5,713,000 0.299460
普通股合 9,875,286,987 99.932806 705,600 0.007140 5,934,500 0.060054
计：
2、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,971,641,356 99.968410 16,100 0.000201 2,502,976 0.031389
H 股 1,901,364,155 99.664398 689,500 0.036142 5,713,000 0.299460
普通股合 9,873,005,511 99.909718 705,600 0.007141 8,215,976 0.083141
计：
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,961,007,343 99.835054 10,650,113 0.133557 2,502,976 0.031389
H 股 1,901,364,155 99.664398 689,500 0.036142 5,713,000 0.299460
普通股 9,862,371,498 99.802108 11,339,613 0.114751 8,215,976 0.083141
合计：
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,970,579,556 99.955094 1,077,900 0.013517 2,502,976 0.031389
H 股 1,879,594,000 98.523265 22,459,655 1.177275 5,713,000 0.299460
普通股 9,850,173,556 99.678671 23,537,555 0.238188 8,215,976 0.083141
合计：
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,970,579,556 99.955094 1,077,900 0.013517 2,502,976 0.031389
H 股 1,879,594,000 98.523265 22,459,655 1.177275 5,713,000 0.299460
普通股 9,850,173,556 99.678671 23,537,555 0.238188 8,215,976 0.083141
合计：
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,971,863,656 99.971197 14,100 0.000177 2,282,676 0.028626
H 股 1,906,506,655 99.933954 10,000 0.000524 1,250,000 0.065522
普通股合 9,878,370,311 99.964007 24,100 0.000244 3,532,676 0.035749
计：
7、 议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席 2020 年度薪酬计发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,971,238,756 99.963361 389,000 0.004878 2,532,676 0.031761
H 股 1,901,749,835 99.684614 4,450,820 0.233300 1,566,000 0.082086
普通股合 9,872,988,591 99.909547 4,839,820 0.048977 4,098,676 0.041476
计：
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,971,511,156 99.966777 16,100 0.000202 2,633,176 0.033021
H 股 1,906,364,655 99.926511 10,000 0.000524 1,392,000 0.072965
普通股合 9,877,875,811 99.959003 26,100 0.000264 4,025,176 0.040733
计：
9、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,962,416,978 99.852731 9,210,778 0.115508 2,532,676 0.031761
H 股 1,816,532,562 95.217754 89,984,093 4.716724 1,250,000 0.065522
普通股 9,778,949,540 98.957920 99,194,871 1.003801 3,782,676 0.038279
合计：
10、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股份之一
般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,633,208,074 95.724285 335,249,458 4.204198 5,702,900 0.071517
H 股 570,656,454 29.912277 1,335,686,201 70.013081 1,424,000 0.074642
普通 8,203,864,528 83.018873 1,670,935,659 16.909006 7,126,900 0.072121
股合
计：
11、 议案名称：关于 2021 年度对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
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