证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2020-033
紫金矿业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼
21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
其中：A 股股东人数 83
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,601,562,047
其中：A 股股东持有股份总数 9,440,958,763
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,160,603,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.716369
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.202435
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.513934
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,254,619,272 98.026265 186,315,055 1.973476 24,436 0.000259
H 股 2,048,088,243 94.792425 112,515,041 5.207575 0 0.000000
普通股合 11,302,707,515 97.424015 298,830,096 2.575774 24,436 0.000211
计：
2、 议案名称：关于 2020 年度对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,430,482,499 99.889034 10,451,528 0.110704 24,736 0.000262
H 股 2,053,622,435 95.048566 106,980,849 4.951434 0 0.000000
普通股合 11,484,104,934 98.987575 117,432,377 1.012212 24,736 0.000213
计：
3、 议案名称：关于为马坑矿业提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,430,482,499 99.889034 10,451,528 0.110704 24,736 0.000262
H 股 2,053,622,435 95.048566 106,980,849 4.951434 0 0.000000
普通股合 11,484,104,934 98.987575 117,432,377 1.012212 24,736 0.000213
计：
4、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,440,434,927 99.994451 179,400 0.001901 344,436 0.003648
H 股 2,154,056,284 99.801884 4,276,000 0.198116 0 0.000000
普通股合 11,594,491,211 99.958620 4,455,400 0.038411 344,436 0.002969
计：
5、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,440,434,927 99.994451 179,400 0.001901 344,436 0.003648
H 股 2,154,056,284 99.801884 4,276,000 0.198116 0 0.000000
普通股 11,594,491,211 99.958620 4,455,400 0.038411 344,436 0.002969
合计：
6、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,440,434,927 99.994451 179,400 0.001901 344,436 0.003648
H 股 2,154,056,284 99.801884 4,276,000 0.198116 0 0.000000
普通股合 11,594,491,211 99.958620 4,455,400 0.038411 344,436 0.002969
计：
7、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,439,522,727 99.984789 1,091,600 0.011563 344,436 0.003648
H 股 2,126,180,129 98.510324 32,152,155 1.489676 0 0.000000
普通股合 11,565,702,856 99.710429 33,243,755 0.286602 344,436 0.002969
计：
8、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,439,522,727 99.984789 1,091,600 0.011563 344,436 0.003648
H 股 2,126,180,129 98.510324 32,152,155 1.489676 0 0.000000
普通股合 11,565,702,856 99.710429 33,243,755 0.286602 344,436 0.002969
计：
9、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,440,756,527 99.997858 202,236 0.002142 0 0.000000
H 股 2,160,603,284 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 11,601,359,811 99.998257 202,236 0.001743 0 0.000000
计：
10、 议案名称：关于第六届执行董事、监事会主席 2019 年度薪酬计发方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
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