601899 沪市 紫金矿业

证券代码：601899    股票简称：紫金矿业    编号：临 2020-031
                紫金矿业集团股份有限公司

      第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（简
称“员工持股计划”）第二次持有人会议于 2020 年 5 月 27 日以现场及通讯结合
方式举行，出席会议员工持股计划持有人及委托代表共 64 人，代表员工持股计划份额 39,803 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 99.09%。会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，决议如下：

  为满足减持规定对非公开发行股份的减持要求，维护员工持股计划持有人的利益，同时基于对公司未来业绩持续增长的信心，公司第一期员工持股计划第二次持有人会议同意公司第一期员工持股计划存续期由 48 个月展期至 72 个月，即
延长至 2023 年 6 月 6 日。当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计
划可提前终止。

  表决结果：同意份额 39,803 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

  特此公告。

                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二〇年五月二十九日