证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2020-017
紫金矿业集团股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2019 年度利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司2019年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为4,283,957,365元。2019年度母公司实现净利润为 1,419,503,407 元，加上以前年度未分配利润10,534,289,401 元，扣除母公司于 2019 年实施的股利分红、支付的可续债利息
及计提的法定盈余公积金，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为
9,274,868,866 元。
经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股份数 25,377,259,946 股，以此计算合计拟派发现金红利2,537,725,994.6 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 59.24%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年3月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，会议应参加董事12人，实际参加董事12人，同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司独立董事对2019年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司董事会在制订利润分配方案时进行了充分的论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。上述利润分配方案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中关于现金分红事项的相关规定，董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第七届监事会第二次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。监事会认为：本利润分配方案客观反映公司 2019 年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十一日
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