601899 沪市 紫金矿业

证券代码：601899      股票简称：紫金矿业      编号：临 2020-011
                紫金矿业集团股份有限公司

              关于对境外全资子公司增资的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、增资概述

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步深化实施国际化战略，优化在香港设立的全资子公司金山（香港)国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）的资产负债结构，决定以现金方式对金山香港增资 63,406 万美元（或等值人民币，以实际汇率为准）。

  公司于 2020 年 2 月 27 日召开的第七届董事会 2020 年第 3 次临时会议以通讯表
决方式审议通过该增资事项，公司 12 名董事均参与表决并一致通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、相关法律法规和《公司章程》，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    二、金山香港基本情况

  公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司

  注册地点：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 75 楼 7503A 室

  注册资本：18,531,933,712 港元

  经营范围：投资与贸易

  金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台。

  截至 2019 年 12 月 31 日，金山香港合并资产总额为人民币 5,356,566 万元，负债
总额为人民币 2,855,637 万元，净资产为人民币 2,500,929 万元，资产负债率为 53.31%，

2019 年度实现销售收入为人民币 2,013,657 万元，净利润为人民币 113,699 万元（以
上财务数据未经审计）。

    三、本次增资主要内容

  公司董事会同意以现金方式对金山香港增资 63,406 万美元（或等值人民币，以实际汇率为准）。本次增资前后，金山香港的股权结构无变化，公司的出资比例均为100%。

    四、本次增资的目的

  公司本次以现金方式对金山香港增资，目的是满足公司海外并购和海外项目建设资金需求，优化金山香港的资产负债结构，深化落实公司国际化战略，促进公司持续稳健发展。

    五、本次增资的主要影响

  增资完成后，金山香港仍为公司境外全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。
  本次增资金额约合人民币 444,260.48 万元（以 2020 年 2 月 28 日中国外汇交易中
心公布的人民币汇率中间价 1 美元兑换人民币 7.0066 元折算），占公司 2018 年度经
审计归母净资产 10.98%。

  特此公告。

                                            紫金矿业集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            二〇二〇年二月二十九日