证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2019-047
紫金矿业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼
21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
其中：A股股东人数 88
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,768,766,010
其中：A股股东持有股份总数 6,873,770,253
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,894,995,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 38.073391
比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.845447
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.227944
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事蔡美峰先生因公务出差未能出席；2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘文洪先生因公务出差未能出席；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,835,016,522 99.436209 37,760,147 0.549336 993,584 0.014455
H股 527,271,522 27.824417 1,367,724,235 72.175583 0 0.000000
普通股 7,362,288,044 83.960366 1,405,484,382 16.028303 993,584 0.011331
合计：
2、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,869,236,969 99.934050 3,536,900 0.051455 996,384 0.014495
H股 1,787,760,243 94.341121 107,235,514 5.658879 0 0.000000
普通股
8,656,997,212 98.725376 110,772,414 1.263261 996,384 0.011363
合计：
3、议案名称：关于2019年度对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,868,788,869 99.927531 3,882,800 0.056487 1,098,584 0.015982
H股 1,787,760,243 94.341121 107,235,514 5.658879 0 0.000000
普通股
8,656,549,112 98.720266 111,118,314 1.267206 1,098,584 0.012528
合计：
4、议案名称：关于为马坑矿业提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,868,806,269 99.927784 3,864,200 0.056216 1,099,784 0.016000
H股 1,787,760,243 94.341121 107,235,514 5.658879 0 0.000000
普通股
8,656,566,512 98.720464 111,099,714 1.266994 1,099,784 0.012542
合计：
5、议案名称：关于为福建常青提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,546,383,861 95.249116 325,425,308 4.734900 1,098,584 0.015984
H股 1,787,760,243 94.341121 107,235,514 5.658879 0 0.000000
普通股
8,334,144,104 95.052872 432,660,822 4.934598 1,098,584 0.012530
合计：
6、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,870,276,769 99.9491772,397,900 0.034884 1,095,584 0.015939
H股 1,891,498,757 99.815461 126,000 0.006649 3,371,000 0.177890
普通股
8,761,775,526 99.9202802,523,900 0.028783 4,466,584 0.050937
合计：
7、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,870,256,369 99.9488802,498,000 0.036341 1,015,884 0.014779
H股 1,891,498,757 99.815461 126,000 0.006649 3,371,000 0.177890
普通股
8,761,755,126 99.9200472,624,000 0.029924 4,386,884 0.050029
合计：
8、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,870,256,369 99.9488802,498,000 0.036341 1,015,884 0.014779
H股 1,891,498,757 99.815461 126,000 0.006649 3,371,000 0.177890
普通股
8,761,755,126 99.9200472,624,000 0.029924 4,386,884 0.050029
合计：
9、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,870,253,569 99.9488392,500,800 0.036382 1,015,884 0.014779
H股 1,891,498,757 99.815461 126,000 0.006649 3,371,000 0.177890
普通股
8,761,752,326 99.9200152,626,800 0.029956 4,386,884 0.050029
合计：
10、 议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
