证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2018-037
紫金矿业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼
21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
其中：A股股东人数 150
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,305,628,860
其中：A股股东持有股份总数 6,877,932,439
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,427,696,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.062481
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.863519
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.198962
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2017年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次
会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书和其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,822,502,593 99.194091 37,314,412 0.542524 18,115,434 0.263385
H股 643,270,446 45.056529 784,425,975 54.943471 0 0.000000
普通股 7,465,773,039 89.888113 821,740,387 9.893777 18,115,434 0.218110
合计：
2、议案名称：关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,806,985,393 98.968483 52,873,712 0.768744 18,073,334 0.262773
H股 366,129,382 25.644764 1,061,393,039 74.343049 174,000 0.012187
普通股 7,173,114,775 86.364499 1,114,266,751 13.415803 18,247,334 0.219698
合计：
3、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,430,655 99.672841 4,444,950 0.064626 18,056,834 0.262533
H股 1,354,346,571 94.862364 73,349,850 5.137636 0 0.000000
普通股 8,209,777,226 98.845944 77,794,800 0.936651 18,056,834 0.217405
合计：
4、议案名称：关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,409,655 99.672536 4,458,950 0.064829 18,063,834 0.262635
H股 1,354,346,571 94.862364 73,349,850 5.137636 0 0.000000
普通股 8,209,756,226 98.845691 77,808,800 0.936820 18,063,834 0.217489
合计：
5、议案名称：关于为马坑矿业2018年融资提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,409,255 99.672530 4,466,050 0.064933 18,057,134 0.262537
H股 1,354,346,571 94.862364 73,349,850 5.137636 0 0.000000
普通股 8,209,755,826 98.845686 77,815,900 0.936906 18,057,134 0.217408
合计：
6、议案名称：关于为瓮福紫金提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,431,955 99.672860 4,443,650 0.064607 18,056,834 0.262533
H股 1,354,346,571 94.862364 73,349,850 5.137636 0 0.000000
普通股 8,209,778,526 98.845959 77,793,500 0.936636 18,056,834 0.217405
合计：
7、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,694,706,651 97.336034 4,346,050 0.063188 178,879,738 2.600778
H股 1,424,417,721 99.770350 0 0.000000 3,278,700 0.229650
普通股 8,119,124,372 97.754481 4,346,050 0.052326 182,158,438 2.193193
合计：
8、议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,489,655 99.673699 4,370,450 0.063543 18,072,334 0.262758
H股 1,424,417,721 99.770350 0 0.000000 3,278,700 0.229650
普通股 8,279,907,376 99.690313 4,370,450 0.052620 21,351,034 0.257067
合计：
9、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,569,955 99.674866 4,276,850 0.062182 18,085,634 0.262952
H股 1,424,417,721 99.770350 0 0.000000 3,278,700 0.229650
普通股 8,279,
