中国中煤能源股份有限公司
章程
（2022 年修订）
目 录
章 节 标 题 页 码
第一章 总则 1
第二章 经营宗旨和范围 2
第三章 股份、股份发行、股份转让和注册资本 3
第四章 增资、减资和购回股份 5
第五章 购买公司股份的财务资助 7
第六章 股票和股东名册 8
第七章 股东的权利和义务 13
第八章 股东大会 17
第九章 类别股东表决的特别程序 31
第十章 董事会 33
第十一章 公司董事会秘书 44
第十二章 公司总裁(经理) 45
第十三章 监事会 46
第十四章 公司董事、监事、总裁(经理)和其他高级管理人员的资格和 49
义务
第十五章 财务会计制度与利润分配 55
第十六章 会计师事务所的聘任 59
第十七章 保险 61
第十八章 劳动制度 61
第十九章 工会组织 62
第二十章 公司的合并与分立 62
第二十一章 公司解散和清算 62
第二十二章 公司章程的修订程序 64
第二十三章 通知 65
第二十四章 争议的解决 66
第二十五章 附则 67
中国中煤能源股份有限公司
章程
第一章 总 则
第一条 为维护中国中煤能源股份有限公司（简称“公司”）、股东及债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《特别规定》以及中国其他有关
法律、行政法规成立的股份有限公司。
公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2006]1048 号文批准，以独
家发起方式设立；于 2006 年 8 月 22 日在国家工商行政管理总局注册登记，取得
企 业 法 人 营 业 执 照 。 公 司 的 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 号 为 ：
91110000710934289T。
公司的发起人为：中国中煤能源集团有限公司。
第三条 经中国证监会核准，公司于 2006 年首次公开发行境外上市外资股（H
股）3,733,330,000 股并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上
市；公司于 2008 年 1 月 19 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普
通股 1,525,333,400 股，于 2008 年 2 月 1 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司中文注册名称：中国中煤能源股份有限公司
公司英文注册名称：China Coal Energy Company Limited
公司中文简称：中煤能源股份
公司英文简称： China Coal Energy
第五条 公司住所：北京市朝阳区黄寺大街 1 号
邮政编码：100120
电话：82256688 传真：82256251
第六条 董事长是公司的法定代表人。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
公司是独立的企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，依法享有民 事权利，承担民事责任。
公司全部资本分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第八条 本章程由公司股东大会的特别决议通过，经国家有关部门批准并自
公司首次发行人民币普通股上市之日起生效，取代公司原在工商行政管理机关登 记的章程。
自本章程生效之日起，本章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东
之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力的文件。
第九条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产
党的组织，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和研 究公司重大事项。公司应当为党组织的活动提供必要条件，建立党的工作机构， 配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十条 本章程对公司及其股东、董事、监事、总裁(经理)和其他高级管理
人员均有法律约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。
股东可以依据本章程起诉公司、其他股东、公司的董事、监事、总裁(经理) 和其他高级管理人员。公司可以依据本章程起诉股东董事、监事、总裁(经理)和 其他高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
前款所称其他高级管理人员包括副总裁(经理)、首席财务官（财务负责人） 和董事会秘书等。
第十一条 公司根据业务发展需要，经有关政府机关批准，可在境外及香港、
澳门特别行政区、台湾地区设立子公司或设立分公司、代表处、办事处等分支机构。
第十二条 公司可以向其他企业投资，但是，除法律另有规定外，不得成为
对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：以能源为主导产业，遵守市场法则，充分
利用每一份资源，依靠科技进步，重视人才培养，把公司建设成为具有世界一流价值创造力和可持续发展力的综合性能源公司，为社会、员工创造价值，实现股
第十四条 公司的经营范围以经公司审批部门批准并经工商行政管理机关
核准的项目为准。
公司的经营范围包括：煤矿开采（有效期以各煤矿相关许可证的有效期限为 准）；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易和储运活动）、焦炭制品、化肥、 化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；煤炭、铁路、港口、新能源 项目的投资与管理；煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加 工的投资与管理；煤矿机械设备研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、 招投标代理、咨询服务；进出口业务；房地产开发经营与物业管理；出租办公用 房、出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司经营范围最终以市场监督管 理机关核定的经营范围为准。
公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要，可依法变更 经营范围。
在遵守中国法律、行政法规的前提下，公司拥有融资权，包括（但不限于）
借款、发行公司股票、债券、抵押或质押公司全部或部分资产的所有权或使用权 或中国法律、行政法规允许的其他权益，并依据相关法律法规和本章程的规定为 第三方的债务提供担保。
第三章 股份、股份发行、股份转让和注册资本
第十五条 公司在任何时候均设置普通股。公司根据需要，经国务院授权
的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。
第十六条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，均为有面值股
票，每股面值人民币一元。
前款所称人民币，是指中华人民共和国的法定货币。
第十七条 公司股份的发行，遵循公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股支付相同价格。
第十八条 经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内投资人和境外投
资人发行股票。
前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地
区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中华人民 共和国境内的投资人。
第十九条 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。
公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。
前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司缴付股款的
人民币以外的其他国家或地区的法定货币。
公司在香港上市的境外上市外资股，简称为 H 股。H 股指经批准后在香港
联交所上市，以人民币标明股票面值，以港币认购及交易的股票。
经国务院证券监督管理机构批准，公司发起人所持有的公司股份在境内外
均可流通。
经国务院证券监督管理机构批准，公司内资股股东可将其持有的股份转让
给境外投资人，并在境外上市交易。所转让的股份在境外证券交易所上市交易， 还应当遵守境外证券市场的监管程序、规定和要求。所转让的股
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