证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2021-007
中国中煤能源股份有限公司
第四届监事会 2021 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。
一、 监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第一
次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以书面方式送达，会议于 2020 年 3 月 24 日以现
场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 2 人，公司监事周立涛先生委托公司监事王文章先生代为出席并行使表决权，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于<公司 2020 年度报告>及其摘要、<2020 年度业绩公告>的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
通过《公司 2020 年度报告》及其摘要、《2020 年度业绩公告》。监事会认为，
公司 2020 年度报告及其摘要、2020 年度业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、通过《关于<公司 2020 年度监事会报告>的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
通过《公司 2020 年度监事会报告》，并同意将《公司 2020 年度监事会报告》
提交公司 2020 年度股东周年大会审议。
3、通过《关于<公司 2020 年度财务报告>的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
通过《公司 2020 年度财务报告》，并同意提交公司 2020 年度股东周年大会
审议。监事会认为，公司 2020 年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
4、通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2020 年度股东周年
大会审议。
5、通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况。
6、通过《关于<公司 2020 年度社会责任报告>的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
通过《公司 2020 年度社会责任报告》。监事会认为，公司 2020 年度社会责
任报告客观实际地反映了公司履行社会责任情况。
7、通过《关于控股股东申请变更到期的避免同业竞争承诺的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意控股股东变更到期的避免同业竞争承诺，监事会认为：
1、本次关于控股股东申请变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次关于控股股东申请变更承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合公司的实际情况，有利于维护公司及中小股东的利益。
3、监事会全体成员一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
8、通过《关于选举公司股东代表监事的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意提名张巧巧女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事候选人尚待本届监事会作为提名人提交公司 2020 年度股东周年大会审议，任期自公司 2020 年度股东周年大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2021 年 3 月 24 日
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