证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2020-008
中国中煤能源股份有限公司
第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第一
次会议通知于 2020 年 3 月 6 日以书面方式送达，会议于 2020 年 3 月 20 日以现
场表决方式召开。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中非执行董事徐倩先生、独立非执行董事张克先生、张成杰先生、梁创顺先生以电话方式参加会议，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、批准《关于<公司 2019 年度报告>及其摘要、<2019 年度业绩公告>的议案》
赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准公司 2019 年度报告及其摘要、2019 年度业绩公告，并在境内外公布前
述定期报告。
2、通过《关于<公司 2019 年度董事会报告>的议案》
赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意将公司 2019 年度董事会报告提交公司 2019 年度股东周年大会审议。
3、通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》
赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意将公司 2019 年度财务报告提交公司 2019 年度股东周年大会审议。
4、通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意将公司 2019 年度利润分配预案提交公司 2019 年度股东周年大会审议。
待股东周年大会批准后，上述利润分配将依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。
2019 年度利润分配预案如下：
建议公司 2019 年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东净利润的 30%，计 1,687,931,100 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400 股为基准，每股分派人民币 0.127 元（含税）。
5、通过《关于公司 2020 年度资本支出计划的议案》
赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意将公司 2020 年度资本支出计划提交公司 2019 年度股东周年大会审议。
6、通过《关于聘任公司 2020 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
建议继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤 关黄陈方会计师行分别为公司 2020 年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计的审计师，收费保持前三年水平不变，仍为 1,035万元（税前）。
同意将此议案提交公司 2019 年度股东周年大会审议。
公司独立董事对上述聘任会计师事务所事宜发表了同意的审核意见。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
7、通过《关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》
赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意将公司第四届董事会董事、监事会监事 2020 年度薪酬方案提交公司2019 年度股东周年大会审议，独立董事对该议案发表了同意的审核意见。
建议独立董事在公司领取薪酬，2020 年度公司向每位独立董事支付 30 万元
人民币（税前，按月支付，个人所得税代扣代缴，独立董事按实际履职时间计薪）。其他董事不在公司领取薪酬；监事的薪酬在现工作岗位的单位领取；董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、监事会组织的相关活动的差旅费用由公司负担。
8、批准《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》
赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
9、批准《关于<公司 2019 年度社会责任报告>的议案》
赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《公司 2019 年度社会责任报告》。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2020 年 3 月 20 日
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