证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-005
江苏亚星锚链股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2024 年 4 月 19 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数
为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润为 196,996,574.83 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积
19,669,657.48 元，加上年初未分配利润 617,828,380.34 元，减去 2022 年度利
润分配 47,970,000.00 元，公司 2023 年末累计可供股东分配的利润为747,155,297.69 元。
公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.05元，共计派发现金红利10,073.70万元（含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
八、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
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九、审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审阅。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十、审议通过了《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
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十一、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
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十二、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事齐保垒、张艳、张友
法回避表决。
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十三、审议通过了《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
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十四、审议通过了《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
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十五、审议通过了《关于非独立董事 2023 年度薪酬的议案》
此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
15.1 陶兴 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
15.2 陶安祥 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
15.3 陶良凤 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
15.4 张卫新 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
15.5 王桂琴 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
15.6 沈义成 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于独立董事 2023 年度薪酬的议案》
此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
16.1 齐保垒 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
16.2 张艳 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
16.3 张友法 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十八、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用不超过 16 亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
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十九、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 15 亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
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二十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二十一、审议通过了《关于公司在境外成立全资子公司的议案》
为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司拟在境外投资设立全资子公司，作为海外市场布局的贸易平台。
公司名称：亚星国际有限公司（暂定名）；
公司类型：有限公司；
注册资本：4600 万美元；
执行董事：陶兴；
出资人和出资比例：公司持有 100%股权；
经营范围：船用链、系泊链等产品贸易、进出口业务、产品生产与研发技术服务、海外投资管理。（全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准）
设立子公司尚需发改委、商务部及外汇管理部门的备案审批手续，以及境外当地投资许可和企业注册登记等审批程序，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。境外的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在一定差异，国际政治形势复杂，子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对子公司可能面
临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
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二十三、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
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二十四、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
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二十五、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
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二十六、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
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二十七、审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二十八、审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二十九、审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
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