证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2023-023
江苏亚星锚链股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时
会议于 2023 年 5 月 25 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事
人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举陶兴先生为公司董事长。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举陶良凤女士为公司副董事长。
三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，经董事长提名，聘任陶良凤女士为公司总经理。
根据总经理提名，聘任张卫新先生、顾纪龙先生、李国荣先生、王拥军先生、郭连春先生为副总经理，聘任王桂琴女士为财务总监，聘任肖莉莉女士为董事会
秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。
四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下：
（1）审计委员会：
由陶兴、齐保垒、张艳三名董事组成。
（2）战略委员会：
由陶兴、张友法、陶良凤三名董事组成。
（3）提名委员会：
由陶兴、张友法、张艳三名董事组成。
（4）薪酬与考核委员会
由陶兴、齐保垒、张艳三名董事组成。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二三年五月二十六日
附件一：简历
陶兴：男，33 岁，中国国籍，本科学历。2009 年 03 月至 2013 年 03 月就读
于澳大利亚墨尔本大学,2014 年 5 月开始任公司董事。2015 年 10 月开始担任总
经理助理。2017 年 4 月 21 日开始担任公司副总经理、董事。2022 年 4 月 22 日
开始担任公司董事长。
陶安祥：男，65 岁，中国国籍，高级经济师。1978 年至 1980 年任靖江新民
锚链厂总账会计；1980 年至 1988 年任靖江新民锚链厂厂长，1988 年至 1999 年
任靖江锚链厂厂长，2000 年至 2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第六届全国乡镇企业家（2004 年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004 年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004 年）、泰州市优秀企业家（2005 年）、江苏省第二届创业之星（2005 年）、靖江市十佳科技标兵（2006 年）、2006-2007 年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016 年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。
陶良凤：女，50 岁，中国国籍，大专学历。1993 年至 1999 年任靖江锚链厂
副总经理，2000 年至 2008 年 5 月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，
2008 年 6 月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。
张卫新：男，50 岁，中国国籍，大专学历。1996 年至 1999 年任职于靖江锚
链厂技术部部长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999 年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006 年）。2008 年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。
王桂琴：女，53 岁，中国国籍，大专学历。1989 年至 1995 年任职于靖江市
第二纸制品厂财务人员，1995 年至 1999 年任靖江锚链厂财务负责人，2000 年至2008 年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务总监、董事。
顾纪龙：男，59 岁，中国国籍。1983 年至 1992 年就职于柏木叉车修理厂，
历任修理工，采购，营销。1992 年至今任公司销售经理，2017 年 4 月 21 日至
今担任公司副总经理。
李国荣：男，60 岁，中国国籍，高级工程师，2007 年 5 月至 2009 年 5 月任
（浙江舟山）中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师；2009
年 5 月至 2011 年 3 月任浙江宁波恒富船业（集团）有限公司技术中心主任、总
工程师；2011 年 3 月至 2012 年 3 月任江苏扬州科进船业有限公司，任总工程师；
2012 年 4 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。
王拥军：男，51 岁，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。1995 年
7 月本科毕业于西安交通大学，2004 年 4 月至 2006 年 9 月在华中科技大学软件
工程专业就读。1995 年 7 月至 2016 年 6 月军队工作，工作表现优异，多次荣获
表彰。2017 年 9 月至 2019 年 4 月，在中国机械工业集团有限公司（国机集团）
担任副部长；2019年10月至今就职于本公司，2020年5月开始担任总经理助理。
2022 年 4 月 22 日开始担任公司副总经理。
郭连春：男，39 岁，中国国籍，2001 年 9 月至 2005 年 7 月就读于南京财经
大学。2005 年 8 月至今担任公司销售经理。2014 年 5 月开始任公司职工代表监
事。2022 年 5 月开始担任公司总经理助理兼海工事业部部长。2023 年 5 月 25
日开始担任公司副总经理。
肖莉莉：女，37 岁，中国国籍，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 4 月在江
苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作，2011 年 4 月至 2014 年 4 月任
公司证券事务代表，2014 年 5 月至今担任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。
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