证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2023-011
江苏亚星锚链股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2023 年 4 月 21 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数
为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现净利润为 146,684,736.14 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积
14,668,473.61 元，加上年初未分配利润 524,188,117.81 元，减去 2021 年度利
润分配 38,376,000.00 元，公司 2022 年末累计可供股东分配的利润为
617,828,380.34 元。
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元，共计派发现金红利 4,797.00 万元（含
税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第六届董事会候选人如下：
非独立董事候选人：陶兴、陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成
独立董事候选人：齐保垒、张艳、张友法
14.1 陶兴 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14.2 陶安祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14.3 陶良凤 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14.4 张卫新 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14.5 王桂琴 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14.6 沈义成 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14.7 齐保垒 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14.8 张艳 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14.9 张友法 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十七、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二三年四月二十五日
附件一：董事候选人简历
陶兴：男，33 岁，中国国籍，本科学历。2009 年 03 月至 2013 年 03 月就读
于澳大利亚墨尔本大学,2014 年 5 月开始任公司董事。2015 年 10 月开始担任总
经理助理。2017 年 4 月 21 日至今担任公司副总经理、董事，2022 年 4 月 22 日
开始担任公司董事长。
陶兴先生现持有公司股票 71,832,252 股，占公司总股本比例 7.49%；与本
公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶安祥：男，65 岁，中国国籍，高级经济师。1978 年至 1980 年任靖江新民
锚链厂总账会计；1980 年至 1988 年任靖江新民锚链厂厂长，1988 年至 1999 年
任靖江锚链厂厂长，2000 年至 2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004 年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004 年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004 年）、泰州市优秀企业家（2005 年）、江苏省第二届创业之星（2005 年）、靖江市十佳科技标兵（2006 年）、2006-2007 年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016 年）、靖江市功勋企业家（2017 年）、苏商智能制造领军人物（2017 年）、泰州市十佳企业经营者（2018 年）、靖江市优秀企业家（2019 年）、东兴镇功勋企业家（2020 年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司名誉董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。
陶安祥先生现持有公司股票 265,793,716 股，占公司总股本比例 27.70%；
本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶良凤：女，50 岁，中国国籍，大专学历。1993 年至 1999 年任靖江锚链厂
副总经理，2000 年至 2008 年 5 月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，
2008 年 6 月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。
陶良凤女士现持有公司股票 4,884,800 股，占公司总股本比例 0.51%；与本
公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张卫新：男，50 岁，中国国籍，大专学历。1996 年至 1999 年任职于靖江锚
链厂技术部部长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999 年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006 年）。2008 年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。
张卫新先生现持有公司股票 1,575,380 股，占公司总股本比例 0.16%；与本
公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王桂琴：女，53 岁，中国国籍，大专学历。1989 年至 1995 年任职于靖江市
第二纸制品厂财务人员，1995 年至 1999 年任靖江锚链厂财务负责人，2000 年至2008 年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。
王桂琴女士现持有公司股票 3,638,190 股，占公司总股本比例 0.38%；与本
公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈义成：男，57 岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987 年 11 月至
1992 年 5 月任职于靖江第二铝材厂；1992 年 6 月至 1993 年 2 月任靖江锚链长员
工；1993 年 3 月至 1999 年任靖江锚链厂人事科长；2000 年至 2007 年 6 月任江
苏亚星锚链有限公司人事科长；2007 年 7 月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。
沈义成先生现持有公司股票 4,288,000 股，占公司总股本比例 0.45%；与本
公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
齐保垒：男，41 岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；2013 年以来，历任西安交通大学会计学助理教授、副教授、教授。齐保垒先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
齐保垒先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法
规及其他有关规定，齐保垒先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
张艳：
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