证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2022-017
江苏亚星锚链股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点： 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份
有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 389,164,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.5633
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召开，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶兴。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理吴汉岐、张卫新、顾纪龙列
席本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,128,946 99.9907 35,700 0.0091 300 0.0002
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,121,146 99.9887 35,700 0.0091 8,100 0.0022
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,128,946 99.9907 35,700 0.0091 300 0.0002
4、 议案名称：公司 2021 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,128,946 99.9907 35,700 0.0091 300 0.0002
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,143,546 99.9945 21,100 0.0054 300 0.0001
6、 议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,121,146 99.9887 35,700 0.0091 8,100 0.0022
7、 议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,121,146 99.9887 35,700 0.0091 8,100 0.0022
8、 议案名称：关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,113,146 99.9866 43,700 0.0112 8,100 0.0022
9、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,113,146 99.9866 43,700 0.0112 8,100 0.0022
10、 议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,121,146 99.9887 35,700 0.0091 8,100 0.0022
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司2021年度利润 25,418,676 99.9158 21,100 0.0829 3000.0013
分配预案
关于公司续聘公证天业
6 会计师事务所（特殊普 25,396,276 99.8278 35,700 0.1403 8,1000.0319
通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案
关于公司续聘公证天业
会计师事务所（特殊普
7 通合伙）为公司 2022 年 25,396,276 99.8278 35,700 0.1403 8,1000.0319
度内部控制审计机构的
议案
8 关于董事、监事 2021 年 25,388,276 99.7963 43,700 0.1717 8,1000.0320
度薪酬的议案
关于募投项目结项并将
9 节余募集资金、剩余超 25,388,276 99.7963 43,700 0.1717 8,1000.0320
募资金永久性补充流动
资金的议案
10 关于使用公司自有资金 25,396,276 99.8278 35,700 0.1403 8,1000.0319
购买理财产品的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏联盛（泰州）律师事务所
律师：朱联海、赵超超
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资
格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议
会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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