证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2020-006
江苏亚星锚链股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2020 年 4 月 24 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数
为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现净利润为 87,094,466.49 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积
8,709,446.65 元，加上年初未分配利润 330,640,882.93 元，减去 2018 年度利
润分配 0 元，公司 2019 年末累计可供股东分配的利润为 409,025,902.77 元。
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元，共计派发现金股利 2,878.20 万元（含
税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 年关联交易预计的
议案》
2019 年度关联交易总额为 0 元，江北重工未与我司发生关联交易。预计公
司 2020 年度关联交易总额为 0 元。
关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第五届董事会候选人如下：
非独立董事候选人：陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成、陶兴
独立董事候选人：黄鹏、张友法、张艳
17.1 陶安祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.2 陶良凤 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.3 张卫新 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.4 王桂琴 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.5 沈义成 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.6 陶兴 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.7 黄鹏 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.8 张友法 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17.9 张艳 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二十、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对
涉及的业务核算进行了调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二十四、审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议通过了《关于修订董事、监事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日
附件一：董事候选人简历
陶安祥：男，62 岁，中国国籍，高级经济师。1978 年至 1980 年任靖江新民
锚链厂总账会计；1980 年至 1988 年任靖江新民锚链厂厂长，1988 年至 1999 年
任靖江锚链厂厂长，2000 年至 2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004 年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004 年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004 年）、泰州市优秀企业家（2005 年）、江苏省第二届创业之星（2005 年）、靖江市十佳科技标兵（2006 年）、2006-2007 年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016 年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。
陶安祥先生现持有公司股票 265,793,716 股，占公司总股本比例 27.70%；
本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶良凤：女，47 岁，中国国籍，大专学历。1993 年至 1999 年任靖江锚链厂
副总经理，2000 年至 2008 年 5 月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，
2008 年 6 月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。
陶良凤女士现持有公司股票 6,113,000 股，占公司总股本比例 0.64%；与本
公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张卫新：男，47
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