证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-023
中国旅游集团中免股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 5 月 14 日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。
为满足公司本次发行并上市后的公司治理及规范运作要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容详见公告附件：《中国旅游集团中免股份有限公司章程（草案）修订对照表》。
关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，待公司本次发行并上市之日起生效并实施。在此之前，现行《公司章程》将继续有效。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十五日
附件：
《中国旅游集团中免股份有限公司章程（草案）修订对照表》
修订前章程序 修订前章程内容 修订后章程序 修订后章程内容
号 号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交
章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国 易所股票上市规则》、《中国共产党章程》、《国务院关于股
共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特
别规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必
备条款》”）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的
意见的函》（以下简称“《修改意见函》”）、《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和
其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律法规
律法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 成立的股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）。
司”）。 公司经国务院国有资产监督管理委员会（国资改革〔2008〕
公司经国务院国有资产监督管理委员会（国资改革 320 号）批准，以发起方式设立，并于 2008 年 3 月 28 日在
〔2008〕320 号）批准，以发起方式设立，并于 2008 国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照。公司目前
年 3 月 28 日在国家工商行政管理总局注册登记，取得 的统一社会信用代码为 911100007109353457。
营 业 执 照 。 公 司 目 前 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
911100007109353457。
修订前章程序 修订前章程内容 修订后章程序 修订后章程内容
号 号
第三条 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅 第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批
[2009]798 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通 复》（证监许可[2009]798 号）核准，首次向社会公众发行人
股 22,000 万股，于 2009 年 10 月 15 日在上海证券交易 民币普通股 22,000 万股，于 2009 年 10 月 15 日在上海证券
所上市。 交易所上市。
公司于【】年【】月【】日经中国证监会核准，在香港发行
【】股境外上市外资股（以下简称“H 股”），前述 H 股于【】
年【】月【】日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港
联交所”）上市。
第四条 公司注册名称：中国旅游集团中免股份有限公司 第四条 公司注册名称：中国旅游集团中免股份有限公司
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited China Tourism Group Duty Free Corporation Limited
第五条 公司住所：北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 第五条 公司住所：北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层，邮
层，邮政编码：100027 政编码：100027；
电话：010-84478888；
传真：010-84479797。
第六条 公司注册资本为人民币 1,952,475,544 元。 第六条 公司注册资本为人民币【】元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公
承担责任。 司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出
修订前章程序 修订前章程内容 修订后章程序 修订后章程内容
号 号
资额为限对所投资公司承担责任；但是，除法律另有规定
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