证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-011
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月 20 日在公司召开。
本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年年度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2021-013）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《公司 2020 年度内控体系工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-014）。
10、审议通过《关于 2020 年度计提存货跌价准备的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于2020年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：临 2021-015）。
11、审议通过《关于公司 2021 年度担保计划的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-016）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-017）。
13、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及正文》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
国旅游集团中免股份有限公司 2021 年第一季度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
14、审议通过《关于投资建设中免海南国际物流中心项目（二期）的议案》
根据公司业务发展需要，同意公司全资孙公司中免集团（海南）运营总部有限公司投资人民币 3.11 亿元用于中免海南国际物流中心项目（二期）建设，致力于将其建设成具有前瞻性功能、满足公司海南业务发展需要的智能化物流仓库及配套建筑。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国旅游集团有限公司提名，会议同意增补王轩（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议同意聘任王轩为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-018）。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十二日
附件：王轩简历
王轩，男，1968年出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任中国免税品（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、党委委员、党委书记，中免集团三亚市内免税店董事长兼总经理、党委书记，国旅（三亚）投资有限公司董事长、董事，中国免税品集团（柬埔寨）有限公司董事长，香港中国免税品有限公司董事长。现任公司副总经理、党委委员兼任中免投资发展有限公司执行董事、总经理。未持有公司股份。
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