证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2020-018
中国国旅股份有限公司
2019年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.72 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为人民币 4,560,358,345.27 元。经董事会决议，公司2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.20 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 1,952,475,544 股，以此计算合计拟派发现金红利1,405,782,391.68 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.37%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《公
司 2019 年度利润分配预案》，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定；该预案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心；预案具备合理性、可行性，董事会在审议该议案时表决程序合法、有效；同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2020 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议并一致通过
了《公司 2019 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
查看PDF原文
