证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2018-011
中国国旅股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018
年4月16日以电子邮件方式发出通知，于2018年4月26日在公司召开。此次会议
应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
会议由李刚董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利
润1,302,829,631.96元，按10%提取法定盈余公积金130,282,963.20元，加上以前年
度未分配利润2,310,683,197.63元，扣除报告期已分配利润976,237,772.00元，可供
股东分配的利润为2,506,992,094.39元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本1,952,475,544股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.20 元（含税），共计派发现金红利
1,015,287,282.88元（占2017年归属于上市公司股东净利润的比率为40.12%），剩
余未分配利润1,491,704,811.51 元结转至下一年度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司 2017 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（临2018-013）。
9、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
关联董事李刚、彭辉、李任芷、陈贤君回避了对本议案的表决。
具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于2018年度日常关联交易
预计的公告》（临2018-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签订〈金融服务补充协议〉的议案》
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案，关联董事李刚、彭辉、李任芷、陈贤君回避了对本议案的表决。
具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于公司与港中旅财务有限公司签署〈金融服务补充协议〉的关联交易公告》（临2018-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于中国免税品（集团）有限责任公司向子公司增资的议案》同意公司全资子公司－中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）继续使用非公开发行募集资金15,000万元人民币增资其全资子公司中免集团三亚市内免税店有限公司，继续实施非公开发行募投项目——三亚海棠湾免税购物中心配套的物流基地项目。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、《关于投资设立6家签证服务公司的议案》
会议同意公司全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司以自有资金4,370万
元分别在波兰、捷克、奥地利、瑞士、葡萄牙和希腊等6个国家投资设立签证服务
公司，提供申请来华签证代办服务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《公司2018年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
通知全文详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开2017年年度股东大
会的通知》（临2018-016号）。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
