宁波海天精工股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料
2026 年 4 月 15 日
目 录
一、2025 年年度股东会会议议程 ......2
二、2025 年年度股东会会议须知 ......4
三、2025 年年度股东会议案 ......6
议案 1、公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 6
议案 2、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 7
议案 3、关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
......8
议案 4、关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
......9
议案 5、关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交
易预计的议案 ......11
议案 6、关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 ..... 17
议案 7、关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 19
议案 8：关于补选公司第五届董事会董事的议案 ...... 20
四、独立董事 2025 年度述职报告 ...... 21
五、附 件 ...... 22
附件 1、2025 年度董事会工作报告 ......22
附件 2：周益荣先生简历 ...... 28
一、2025 年年度股东会会议议程
现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 00 分
现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室
一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
二、会议主持人宣布 2025 年年度股东会会议开始；
三、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
四、提议现场会议的计票人和监票人；
五、董事会秘书宣读《2025 年年度股东会会议须知》；
六、会议审议议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2025 年度董事会工作报告
2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
3 关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
4 关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预
5
计的议案
6 关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案
7 关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案
8 关于补选公司第五届董事会董事的议案
七、听取《宁波海天精工股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》；
八、针对会议审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
九、股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
十、统计投票表决结果（休会）；
十一、主持人宣读投票表决结果；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、签署会议记录及会议决议；
十四、主持人宣布会议结束。
二、2025 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。
二、参加本次股东会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，对于干扰会议秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。
四、股东参会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向会议秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
五、股东在会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，请在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
七、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。
三、2025 年年度股东会议案
议案 1、公司 2025 年度董事会工作报告
各位股东：
公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，编制了 2025 年度董事会工作
报告。
公司《2025 年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。报告内容详见本资料附件 1。
以上议案，请各位股东审议！
宁波海天精工股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日
议案 2、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 428,988,729.04 元，母公司实现的净利润为
360,691,295.31 元，母公司 2025 年度实现的未分配利润为 360,691,295.31 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,697,437,831.06 元。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟分配现金
红利 156,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。
以上议案，请各位股东审议！
宁波海天精工股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日
议案 3、关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度
提供担保的议案
各位股东：
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为全资子公司宁波海能精密机械有限公司、宁波海天精工销售有限公司、宁波海辉精密机械有限公司及华腾机械（新加坡）有限公司申请银行综合授信额度提供担保，预计额度分别不超
过人民币 20,000 万元、40,000 万元、10,000 万元和 30,000 万元（或等值外币），
合计担保额度不超过人民币 100,000 万元或等值外币，实际担保金额将视子公司实际生产经营情况确定。担保期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止。公司授权董事长代表公司签署上述与担保业务相关的合同、协议等法律文件。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审
议 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 3 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)公告的《宁波海天精工股份有限公司关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
以上议案，请各位股东审议！
宁波海天精工股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日
议案 4、关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对外担
保总额度的议案
各位股东：
为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问 题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提 供担保的前提下，以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础， 合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户 无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。担保期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止。
2026 年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总
额度预计不超过 1 亿元人民币，具体明细为：
授信额度
银行名称 担保方式
（万元）
最高额保证、单笔保证、
上海浦东发展银行宁波分行 5,000
保证金质押
中国银行股份有限公司北仑分行（销易达） 2,000 信用、保证金质押
兴业银行股份有限公司宁波分行 3,000 最高额保证、保证金质押
合计 10,000
公司授权董事长根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公 司对客户的担保，授权
