证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2021-012
宁波海天精工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天
大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 415,060,032
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.51
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张静章先生主持会议。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张剑鸣先生、张静来先生、王焕卫先生、
赵万勇先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢精斌先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,060,032 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,060,032 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,060,032 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,060,032 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,060,032 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于确定 2021 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,060,032 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 19,000,032 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,060,032 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,060,032 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 张静章 415,060,032 100 是
10.02 张剑鸣 415,060,032 100 是
10.03 王焕卫 415,060,032 100 是
10.04 张斌 415,060,032 100 是
10.05 赵万勇 415,060,032 100 是
10.06 林洪然 415,060,032 100 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 万伟军 415,060,032 100 是
11.02 冯绍刚 415,060,032 100 是
11.03 彭新敏 415,060,032 100 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 童永红 415,060,032 100 是
12.02 虞文贤 415,060,032 100 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司
2020 年度
5 利润分配 13,112,032 100 0 0 0 0
方案的议
案
关于确定
2021 年度
公司就买
6 方信贷业 13,112
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